和诈骗方共同完成的与工行重庆分行无关，现杨某某帐户x.1元被诈骗，应由杨某某自行承担。故杨某某的诉讼请求不成立，一审法院不予支持。 银行、中国银行业监督管理委员会，公安部、国家工商总局关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》第一条(六)款“严格自主转账业务的处理。未经持卡人主动申请并书面确认 ...

以下证据： 常德市鼎城区公安局鼎公立字（2008）X号立案决定书，拟证明杨某乙涉嫌诈骗，所借款项与被告杨某丙无关。 被告蓝天公司辩称：1、蓝天公司与原告 工程民工工资，与其他材料款系正常民事行为。故本院认为杨某乙因其他涉嫌犯罪行为不影响本案民事案件正常审理。 被告杨某乙经本院合法传唤未到庭应诉应当缺席 ...

有的“潢川县X镇X村苗圃场曾某某业务主办”名片、“（略）开元花卉集团有限公司合同专用章一枚”。经潢川县工商局证明“潢川县X镇X村苗圃场”和“潢川县X镇X村 ，被告人曾某某诈骗数额巨大，归案后认罪态度不好，拒不退还被害人财物，应对其酌情从重处罚，并应依法责令其退赔被害人损失。被告人曾某某因犯罪受到过刑事 ...

梁某甲的上诉理由不能成立。梁某甲上诉主张其与润泉公司没有交易，没有合同关系，没有实施侵权行为，不构成共同侵权，不应承担连带责任。梁某甲的主张没有 间商铺的时间为2004年5月，而2004年4月润泉公司已就梁某乙涉嫌诈骗向公安机关报案，2004年5月正是公安机关对案件进行侦查的阶段，此时“转让”房产， ...

。 委托代理人：韩某，该局三处干部。 被上诉人(原审原告)：东方娱乐有限公司。住所地：武汉市X路X号。 法定代表人：周某某，该公司董事长。 委托代理人：李 有限公司和广泰实业发展公司在签订和履行合同中均不存在犯罪或者犯罪嫌疑，被告追缴赃款决定书中认定林克强将诈骗所得的赃款821万元转入建设银行营业部的 ...

强、朱海平涉嫌诈骗立案侦查。吕建强在公安机关供述，是其要求天河机场在支票背书栏内加盖预留印鉴，且天河机场与朱海平之间无借款合同，农行水办 存款及承担违约责任的诉讼请求不能成立。根据《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及犯罪嫌疑若干问题的规定》第五条第二款、《最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定 ...

包含了2002年初其与林某某一同去贵定卷烟厂签订合同的差旅费用，该费用也系陈某为达到取得林某某信任、进一步诈骗林某某钱财目的而伪造积极联系烟草业务的 挥霍赃款，给被害人造成巨大经济损失，依法应予严惩。原判综合考虑被告人的作案手段、犯罪情节和后果，对其从重处罚，量刑并无不当。原判认定事实清楚，证据确实、 ...

1日，被告人刘某以经营煤炭生意为由，与孙某某在益阳市银城大市场签订《民间借款合同》，约定由孙某某借款50万元给刘某，月利率为3％，借款期限为2010年4 14、被告人刘某在侦查机关所作的供述对上述犯罪事实供认属实，但在庭审中供述称，他的行为不是诈骗而是借款，不构成诈骗罪。 15、被告人刘某的户籍资料 ...

、将已抵押的房产重复抵押等诈骗方法非法集资，数额特别巨大并且给人民利益造成特别重大损失，其行为构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，被告人杨某乙起主要 合同，证明2008年5月21日凤凰县国土局与宏发公司签订土地出让合同，约定出让宗地面积2936平方米，土地使用权出让金是x元。 24、商品房预售许可证，证明 ...

被告单位及其辩护人的辩护意见是：康明公司具有真实的贷款目的和行为，不存在诈骗故意，因为资本运作失败才导致还款不及时，银行有能力排除虚假手段。康明公司 孙某的辩护人关于其行为不构成合同诈骗罪的辩护理由和庭审查明的事实不符，本院不予采纳。根据被告单位、二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害 ...