）元，出票日期均为2002年4月6日的中国工商银行支票三张作支付货款。(银行查询资料显示，该支票帐号自4月1日开始余额为128元) 以上第(一)至第(六 某的辩护人及被告人温某某的辩护人均辩护称其当事人在共同诈骗犯罪中处于从犯地位。经查，被告人邓某、陈某甲、温某某经密谋诈骗之后，在实施共同诈骗行为中， ...

现场位于桂城南三路X号502房，房间有一断绳和贴有纸币的封口胶条。提取了二条水管及一封口胶。 7、袁志锋被抢银行帐户查询情况 (1)农行袁 乙提出民事赔偿共计人民币3万元，其中医药费人民币1万元，精神损失费人民币2万元的请求。经查，原告人刘某甲提出医药费的请求，因原告人没有向法庭提交任何证据，故不予 ...

在期货公司的付款通知书上签名，再伪造梁某身份证，以梁某名义在交通银行广州分行新港支行开设帐号，然后于2002年10月18日至22日，分两次将梁某 月开始介绍客户到其公司炒期货，2003年2月10日，有客户查询资金去向，经查，发现许多客户资金在2002年8月—2003年1月期间被董冬假冒客户签名将客户 ...

辩称韩某办理此笔贷款手续时，已进行了认真审查，只是经办人，无审批权，与本案查 明事实不符，其辩护人还提出此笔贷款业务应定为违法发放贷款罪的意见，于 略）（略）)； (5)、中山市汇丰空调器销售公司在交通银行孙文路办事处存款余某：6370.11元(帐号：（略）)； (6)、中山市汇丰空调器销售公司在广东 ...

将其身份证交由被告人吴某丙帮被告人吴某甲在农业银行新会支行开户(帐号：44—（略），卡号：（略）)，利用此帐户存取毒资，被告人吴某丙、杨某某多次 ，不予采纳。 5、被告人孙某某否认贩卖毒品及辩护人辩称认定孙某某贩卖毒品的证据不足。经查，认定被告人孙某某于2003年3月8日及3月16日贩卖毒品这一事实有 ...

住宿及用信用卡消费人民币10万余元的事实。 21．公安机关追缴高某某存在民生银行保险箱的赃款人民币300万元及扣押内存人民币3万元的存折和手表等随身物品。民生 。 2．扣押郭连章人民币32万元的清单和冻结内有人民币18万元的股票帐号。 3．犯罪嫌疑人郭连章对上述事实经过供认不讳，被告人龚某某、高某某的 ...

获取高息及用于个人股票交易。刘某乙归还的款项被刘某甲划入其个人控制的公司帐号。 14、上海君安证券有限公司、远东期货经纪有限公司的有关材料证实，刘某乙使用 检举他人犯罪，有立功表现的上诉理由及辩护意见，经查，刘某甲是在单位领导已经发现存款单位实际存款额与银行帐内记载的金额不符，掌握了其挪用公款的线索后 ...

府城金某城市信用社将320万元贷款转入＂海南广州民航贸易公司＂在该信用社设立的帐户中，帐号（略）。证人张某丙证实其公司从未在该信用社设立帐号， 特别巨大。上述事实，已列举充分证据加以证实。二被告人及其辩护人辩称不知道银行担保书是假的。经查，被告人刘某甲出资60万元让申俊去购买1000万元的银行担保， ...

林某乙人民币2万元，吴某己人民币4．75万元，林某戊人民币5000元。 又查，1992年10月20日，原审被告人吴某甲代表岭下生产队与海南飞鹏公司签订 款人民币10万元，好处费人民币20万元转到吴某甲在农业银行云龙营业所以“岭下队”名开设的帐上(帐号4976)。吴某甲、吴某己事后各分得好处费人民币10 ...

装潢、信息服务等。1996年12月17日，“蓝夜公司”在“市中支行”开设了银行帐户，帐号为（略）－（略）。1996年12月17日至1997年1月17 名义向“市中支行”购买的，“设计院”未在“市中支行”处购买过空白的贷记凭证。再查：1997年11月17日，上海市公安局静安分局(97)沪公静预诉字第X号 ...