为华融公司追要欠款。 经审理查明： 被告人宋某甲于1986年10月到中国工商银行信托投资公司(后更名为中国华融信托投资公司，以下简称华融公司)业务一部业务员，系国家 天宏公司的副董事长，负责财务工作，宋某甲从北京搞来的钱由宋某丙监管。后宋某甲给天宏广场打过来人民币将近2500万。宋某丙担任副董事长后， ...

是罗山县水土保持预防监督站，这一块的经费（人员工资、办公费）由财政支付中心监管；另一个是罗山县水利建筑安装工程有限公司第一项目部，这一块的经费、账目财政支付 与上述基本一致。 10、罗山县水利建筑安装工程有限公司第一项目经理部在罗山县X村商业银行宝城支行（略）账号交易明细显示：2011年4月6日、4月 ...

手段抢走被害人邹某某当天用1300元购买的嘉源牌手机1部和200元现金、农业银行银联储蓄卡一张。随后被告人钟某以毁容相威胁，逼迫被害人邹某某说出银行卡 审前调查评估报告》，证明其平时在家无其他违法行为，所在社区已落实了相应的监管帮教措施，对被告人钟某适用缓刑，不致再危害社会，本院依法对被告人钟某宣告 ...

。⑷该股权转让已实际履行，闫某于股权转让当日即2004年8月16日通过广发银行支付丁某股权转让款200万元；证据6证明事项不成立，该鉴定意见书在本案适用的 不存在的股权争议为借口，挑起事端，目的系利用企业上市、股权不能存在争议的监管规定，要挟金博士公司屈服”的主张，相反，该证据恰好证明，丁某、闫某之间 ...

集资313,122.371万元的证据： 1、中国人民银行湘西土家族苗族自治州中心支行证明、中国银行业某督管理委员会湘西监管分局证明以及金某机构人民币存款、贷款基准利率表 所依托的项目集资的集资金某、集资款的去向等； 10、记账凭证、银行凭证，证明荣昌公司与各关联企业某资金（集资款）往来统一调配情况； ...

1、中国银行业监督管理委员会湘西监管分局证明,证明未接到任何单位和个人集资申请，未批准任何单位和个人集资事项。 2、中国人民银行湘西土家族苗族自治州中心支行证明 协议书及公证书、借款抵押协议、投资承诺书、收款收据、白纸借条（收条）、银行收付款回单凭条、付息单据等，证明三被告及项目部的其他工作人员以凤凰 ...

存入乙方专用帐户，不得挪作他用；乙方对甲方申请及支付资金的使用情况进行监管；丙方督促甲方将资金存入银行并加强监管，对出具虚假资金证明、抽逃资金或挪作他用的按规定进行处理。同日，中国光大银行柳州分行出具资信证明书，证明截止至2008年10月15日止，建投公司存款余额为x.60元。 ...

存入乙方专用帐户，不得挪作他用；乙方对甲方申请及支付资金的使用情况进行监管；丙方督促甲方将资金存入银行并加强监管，对出具虚假资金证明、抽逃资金或挪作他用的按规定进行处理。2008年8月7日，交通银行柳州分行文惠支行出具资信证明书，证明截止至2008年8月6日止，建投公司存款余额为 ...

平方米后，出让给鑫宇公司作商业、住宅用地。2003年12月12日，柳州市商业银行鱼峰支行出具资金证明，证明截止至2003年12月12日止，鑫宇公司帐户 户，不得挪作他用；乙方对甲方申请及支付资金的使用情况进行监管；丙方督促甲方将资金存入银行并加强监管，对出具虚假资金证明、抽逃资金或挪作他用的按规定进行 ...

平方米后，出让给鑫宇公司作商业、住宅用地。2003年12月12日，柳州市商业银行鱼峰支行出具资金证明，证明截止至2003年12月12日止，鑫宇公司帐户 户，不得挪作他用；乙方对甲方申请及支付资金的使用情况进行监管；丙方督促甲方将资金存入银行并加强监管，对出具虚假资金证明、抽逃资金或挪作他用的按规定进行 ...