”印章各一枚，被告人何某戊用假章从建行八一办购买未加盖储户帐号的中国人民建设银行转帐支票一本，而后填写其中五份，号码为ⅨⅣ （略）、ⅨⅣ（略） 被告人及各辩护人均认为本案票据诈骗和行贿系以单位名义为单位利益，是单位犯罪，经查，被告人是制作假印章冒用他人名义进行票据诈骗，且实施票据诈骗和行贿均系为被告人 ...

(以下简称客运集团)原总经理夏某凡(另案处理)的请托，授意其秘书与中国建设银行沈阳市分行领导协调，为该公司即将到期的贷款人民币3000万元办理了转贷款手续:1999 某莲的证言证明:1999年12月孙忠给其一张写有海南省证券公司沈阳证券交易营业部的名称、帐号的纸条，让其到月票处取200万元，汇到该帐户 ...

20万元。 贵港市公安局罗泊湾派出所于2009年9月27日出具《户籍证明》证明：“经查身份系统，我辖区居民潘某龙，男，汉族，身份证号码是：（略）x，2002 1日开立的问题，本院认为，公民身份证的作用在于证明人的真实身份，银行核查身份证的目的是确认潘某龙的真实身份，事实上，帐号为（略）x的活期帐户确系 ...

2日被逮捕。现均羁押于西安市看守所。 西安市X区人民检察院以西雁检刑诉[2011]X号起诉书指控被告人冯某丙、孙某犯挪用资金罪，于2011年8月17日向本院 归案。破案后，冯某丙的亲属代为退赔15万元，海天公司从冯某丙的银行帐户内取款41500元。 上述事实，被告人冯某丙及其辩护人范某某、孙某，被告人 ...

妻子把公章还给我，再过一两天，阮XX就没来公司上班了。后来税务局来查税，但一直找不到阮XX。 5、证人雷XX（阮XX之妻）的证言， 月14日分别转入雷XX、阮XX帐号上32500元、160000元的情况。 16、华诚物业管理有限公司员工姓名、卡某、发放工资记录、银行查询记录,证实阮XX非该公司员工发放 ...

蔡某犯诈骗罪一案，于二0一一年十一月十四日作出（2011）城刑初字第X号刑事判决。原审被告人蔡某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问 朱某丙于3月16日、17日各向其提供的杨某某、曾某某的中国农业银行帐户上汇入人民币5000元。当月中旬，被告人蔡某又以钱不够为由向被害人朱某丙 ...

证人证言予以证实，还有许某等人开具的收某、收某等书证、物证鉴定书、银行帐户详单以及各被告人在侦查阶段的供述等在案为证。有关被害人陈述及证人 本案犯罪事实。许某另提出“原判认定涉案数额不准确”及辩护人提出“一审程序违法”等理由，经查与事实不符。故上述辩解理由及辩护意见不能成立。 关于上诉人马某、张某、赵 ...

面，我将帐号告诉他，他就和娜娜姐一起到十字街邮政储蓄银行给帐号里汇入三万元人民币，汇完钱后大家就分开了。汇钱前二、三个小时，我和田某某已 不予采纳。被告人瞿某、张某乙及其辩护人均辩称：涉案收缴毒品没有鉴定出毒品的含量。经查，我国法律规定，贩卖毒品是指明知是毒品而非法销售或者以贩卖为目的而非法收买毒品的 ...

将扒窃所得的钱款共78笔，共计人民币x元汇某被告人何XX的账户。 7、中国建设银行存款凭单。证明被告人罗XX将扒窃小组扒窃来的钱共计21.5万元分15笔15张汇 不足的辩护意见。经查，何XX供述：2009年6月，其老公朱XX死后，何全面接管盗窃集团。何XX便在中国建设银行开了帐号尾数为720的银行卡。 ...

在罗某丙脸上划几道疤，迫使罗某丁将4300元人民币汇入到张某乙指定的银行帐户上；事后，张某甲、张某乙分别将该款取出。张某乙、张某甲 赃款2000元，故所提出的该理由与客观事实不符，不予采纳。提出量刑过重的理由，经查不能成立，不予采纳。 综上所述，原判认定的事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法 ...