10月16日，南海中行将（略）元贷款发放到东明俊公司在南海交行的帐户(帐号:（略）)。贷款到帐后，张某甲、梁某某将款项全部提走，在支付给谭某某、林中孚 某乙称其没有参与密谋和分赃且不知是诈骗。经查，上诉人梁某某、罗某均指证上诉人李某乙分得了赃款，且承担了联络银行与保险机构并带假车主、假担保人去与银行、 ...

的确认笔录，证实东方星公司的申报纳税情况。 6、建设公司应付款明细表、东方星公司的银行进账单据、东方星公司开具给建设公司的发票，证实(1)建设公司2001年9月至2002 政策的误解。 关于上诉人谢某乙的上诉理由，经查，上诉人谢某乙交代其到了税务局才知道要偷帐本，即使如其所述，上诉人谢某乙作为完全行为 ...

某甲接听电话，何某被人绑架，让其筹两万元赎金，并将钱存入工商银行“熊玲丽”的帐号内。 5、证人严某某的证言证实，2003年11月14日零时许，发廊员工杨 1986年11月2日，参与全部犯罪时未满十八周岁。对被告人张某庚的辩解，经查，根据公诉机关出示的证据，被告人张某庚与被告人彭某是夫妻关系，在彭某等人 ...

事务所上海分所律师。 原审被告东方证券有限责任公司。住所地上海市浦东新区X路X号。 法定代表人朱某某，董事长。 委托代理人费华平，国浩律师集团(上海)事务所律师。 6月11日，周将该款取出后未存入范金刚帐户。 原审又查：1997年9月7日，上海银行与申能(集团)有限公司、上海外滩房屋置换有限公司签订一 ...

)一审法院对千志公司的证据借款收据、报告书、登记证、印鉴更改证明及账号、存折、银行数据清单、专用存款凭证、资金划汇凭证、印鉴证明、开户行证明(朝东支行)等证据一一 ，本院不予支持。其次，千志公司主张佛山优越公司以王鼎元开设的（略）帐号向何玉贞付款50万元，认为这属于佛山优越公司的部分还款。虽然当时王鼎 ...

月1日因涉嫌超经营范围从事、编辑、销售非法出版物《广东省工商指南》而被某查，该局扣押了《广东省工商指南》8本和广东省广州市服务业定额发票3本等。 3 共有广州通利达服务有限公司等43家单位及个人转帐到广州未明文化传播有限公司在深圳发展银行广州分行营业部的帐号，其中大部分金额为380元，共计人民币（略） ...

原审被告)南京南连光华液化气有限公司(以下简称南连光华公司)，住所地在江苏省南京市X路X号。 法定代表人詹某，南连光华公司董事长。 委托代理人徐孝卿，南京环太律师 有关帐册的情况。 本院查明，詹某向有关部门提出的《紧急报告》中关于查帐事项记载为：“田某某在未被台方监事发觉不法情事之前(5月19日)，曾 ...

原审被告人徐某犯受贿罪一案，于1999年8月26日作出(1999)南市刑初字第X号刑事判决。原审被告人徐某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行审理。其辩护人向本院 某送给徐某一方型纸盒子。 5．书证——梁某从“李某鹏”户的取款凭据及银行帐目凭证某证某某证某。 6．书证——徐某亲笔批示，证某徐某要求 ...

证实北发公司收到55万元定金款、杨某借款及给付中介费的情况； 3、农业银行帐户查询单证实马某霖帐户进出款项的情况； 4、证人杨某证实其在法人代表乔某授权下 某发来的专列号给该公司肖兆宝看，肖到网上查询后没有查到这些专列号，要求退款，后与肖到银行将款取出的过程，且有双方的合同在案佐证。 认定以上事实的 ...

，林某提出要150万元，后凤竹公司分两次将140万元付到了林某提供的帐号内。在凤竹公司上市申请报到证监会时，林某带其与公司的董事长陈澄清到 就与林某签了协议，支付了31.8万元。 2、证人沈晶玮(东北证券公司投资银行总部助理总经理)的证言证明：其是东北证券公司承销亚盛公司发行可转换债券的项目负责人。 ...