社会人员“买单”，“买单”是指客户拿出1780元写明定货要求将钱汇至海诺公司杨某乙个人帐户，公司收到传真或者电子邮件后由财务负责核对，经核实后将 ，在海诺公司的营销体系中起着承上启下的作用，不可或缺，故辩护人的辩护观点均不能成立，本院不予采纳。 关于被告人尹某某提出“具有自首情情节，其行为是根据公司的 ...

某枝的委托，并按杨某的安排将400万元人民币通过工商银行驻马店乐山路支行转帐至吴某某提供的周某甲个人帐户，并由杨某罗某具了收到借款及存单某印件的借条。吴某某 了给我25%的钱，我和陈某庚、贾某三人分这笔钱。但我取20万后钱被冻结，他俩没分钱。我帐户中分的102万人民币，被我取出20万花了，其余82万被 ...

来驻马店核行时，杨某乙把钱撤走了，对方没核成行。这件事根本核不成行，如果核了行，资金就要被冻结，干这一行有两种情况不能做，要单人带着银行人员 某某的要求将20万元现金交给姓李的。6月12日，他查实1000万元确实存到他个人帐户了，当天下午，他安排卢某某在武汉以中国银行ATM机转账方式向高某某帐户转款4 ...

，刘某某出差回来对我和老宋某：“这笔钱不能直接到孙某村帐户，否则钱就支不出来了，应该把钱转到老宋某户上。后来，宋某某怎么把71.4万余钱 所支配。上诉人宋某某借其履行转款的职务之便，将714,847.35元转入自己帐户后置于其个人控制之下，作为万灵公司便丧失了对此款的支配权，至此，上诉人宋某某的行为 ...

，杨某丙、陆某某、陈某丁负责跑银行汇钱或转帐； （3）自己是香港钱庄太子店的老板，申请过3个个人帐户银行卡，后交给了莫某乙，是杜某统一安排 查某相关换汇单位或个人核实，上述证据缺少证据连接点，且无法形成完整的链条，不能相互印证，证据的证明力不足。即是根据本案的上述证据，只有被告人的换汇底单和银行帐单， ...

票据。2003年9月30日王某乙将票据款7050元人民币汇入耿某某在招商银行的个人帐户中。同年12月，被告人耿某某又以修理汽车为名向王某乙索要人民币2万元， ，另在案冻结的耿某某在证券公司的股票帐户内股票价值为不确定因素，至冻结之日，其帐户内资金及股票市值不足以弥补其犯罪所得，故其辩护人的此点辩护意见 ...

银行山东分行转帐卡1个、中国工商银行山东分行牡丹灵通卡1个、产权证帐户1个及冻结股票一宗。 本院认为：被告人王某某X利用职务之便，先后挪用公款482.53万元用于某人股票 杨某敏确实从股票帐户上提出35万元，汇给徐某良31万元，但此款是被告人王某某X挪用给其妻杨某敏炒股的公款，既不是其个人的钱，也不是 ...

1月14日将其贪污的40万元公款从其个人银行帐户电汇到郑煤集团公司银行帐户，2008年7月22日开封市人民检察院将该款予以冻结。另查明，郑煤集团公司是国有独资公司 同意，还要有严格的审批手续，而不能由个人来支配。另外相关的帐目上也应有显示。他没有说钱是怎么存的，或者放什么地方，不知道他在厂里怎么走的帐 ...

2000年6月在中民信北证以白某某个人的名义开了一个账户。2000年8月洪某某说资金到位了约1亿元。当时洪某某拉来的钱不能到白某某账上，他就几次找 到期就找他要收益，他就去宋某某那里拿支票付给冯某某。中民信北证的白某某股票帐户由宋某某控制，由白某某实际操作，具体买卖股票时，宋某某下指令，由白某某执行。 ...

，447.54元由何某丁转付给关某某，其余货款大部分存入陈某甲在银行的个人帐户。之后陈某给顺隆公司130，000元，其余赃款用于支付山西麦达矿产化工 22日70万作为保证金冻结，同月27日解冻后异地取现。 30、银行凭证。陈某甲于2000年3月20日存入南海黄歧信用社营业部（略）帐户340，000元， ...