信用证材料、虚假担保抵押及合同资料、帐页、票据、物证照片、文检鉴定、物证价值鉴定等以证明被告人李某甲、尤某某非法经营、信用证诈骗；被告人李某甲合同诈骗、 机构未提供对外付款文件，故指控李某甲、尤某某套取美元在国外承兑，已构成非法经营罪的证据不足，本院不予认定。李某甲、尤某某及其辩护人的有关意见，本院 ...

x号楼xx室。1997年10月13日因犯非法经营罪被判处有期徒刑四年零六个月，1998年1月8日刑满释放。因涉嫌票据诈骗犯罪于2006年5月7日被刑事拘留 认定为单位犯罪。2、公司成立之初的虚假出资属一般违法行为，已受过行政处罚，不构成虚假出资罪，也不构成累犯。3、只是购买伪造的居民身份证，不构成伪造 ...

并于当日转入漯河市烟草分公司，然后董某某将本该作废票处理的人民币400万元承兑汇票贴现后用于其个人经营的漯河市金阳光超市。 2005年8、9月份，被告人董某某以扩大自己 ，一审判处其无期徒刑，量刑适当，其称量刑重的理由不能成立。关于上诉人任某某上诉称不构成挪用公款罪的理由，经查，王某某、董某某多次供述 ...

宇和欧某是兄弟关系，欧某宇是被告的职工，被告知晓欧某无业（非法从事票据贴现生意），欧某不是华城公司职工；B、2010年7月27日，被告经刘辉初 对证明目的有异议；对证据5、6、7、8的真实性没有异议，但与原告没有关联，不构成反诉费用，应有被告自负。 对本院依职权收集和调查的七份证据，原告邵阳纺机的质证 ...

，这是不客观的，被告所说的条款不涉及票据贴现行为。而且是对违反票据法的票据承兑、付款、保证，造成重大损失才能构成本罪。所以，按照最高法院的司法解释本案不 ，不能成立。即使存在第一背书人路桥公司的签章是伪造的情况，根据本案的事实证据和票据法律的规定，也不构成被告对原告的抗辩。我国票据法既赋予了票据债务人 ...

月11日黄某国用该票在农行沙河市支行矿建分理处办理了票据贴现手续，诈骗得款196.78万元(除去贴现利息3.22万元)，当天黄某其中的45万元归还了在该 某、梁某以非法占有为目的，伙同他人，交叉结伙，多次使用伪造的银行承兑汇票骗取财物，诈骗数额均属特别巨大，三被告人的行为均已构成票据诈骗罪。被告人袁某 ...

200万元保证金，骗取中国银行海州办事处银行承兑汇票400万元，被告人江某随后将贴现所得款项用于被告单位的各项开支，造成银行直接损失人民币200万元。 1998年4 企业总公司不构成单位犯罪主体，故公诉机关对本案作为单位犯罪的各项指控均不能成立，本院不予支持。被告人江某以非法占有为目的，利用金融票据， ...

后销毁票据的151.x万元的可能性，认定杨某某非法占有158.7万元的事实不清。扣除因公支出后销毁票据的151.x万元，余7.x万元应认定为杨某某非法占有的 中信用社X万元的贴现息，不是给我个人的贿赂；原判认定我挪用公款70万元错误，70万元是我在职权范围内以单位名义调度资金，不构成挪用公款罪，且该款 ...

，不能认定侵占。 辩护人樊某的辩护意见是，被告人王某丁不构成贪污罪、挪用公款罪、职务侵占罪。首先，王某丁在新普公司改制前对于370.2万元的 ）公司变更登记申请书 证明：2006年5月8日南阳防爆集团新普电机有限公司公司经营住所变更为高新区X号工业园；公司注册资本由380万增至1014万，其中南阳防爆 ...