强制取出1633万元，再支票存入同等金额，再支票取出同等金额，然后发生资金账户冻结。同月27日，该资金账户现金强制取出35.24万元。同年7月8日，该资金账户 ”。该《担保书》仅盖有上海和乔信息有限公司印章。 一审法院审理认为，本案争议的资金账户户名是张明辉个人，并非紫光创投。紫光创投若对争议资金账户 ...

借给虞某戊6万元，1996年10月21日虞某甲在金信义乌证券部设立个人资金账户后，于同月24日、29日、11月8日、20日先后存入人民币134万元 票据提出某单、中国人民银行电子联行转账支票存根、电子联行转汇贷方清单、票据交换资金差额划拨凭证复印件及义乌农行营业部出某的证明，以证明虞某甲作案后先后分别 ...

超用伪造的身份证在本市国泰君安证券股份有限公司四平路营业部开设户名为“袁方”的个人资金账户，由魏×从其所在的上海生欣储运有限公司支票保管人史×勇处，窃得6 于同年9月3日将该20万元人民币转入“袁方”的资金账户内。案发后，上述资金账户已由公安机关冻结。 二、职务侵占 2005年6月，被告人魏×、陈×超 ...

4）农行陕西省分行营业部保卫部报案材料证明，该行发现开户名为郝某的个人结算账户短期内资金分散转入、集某转出，数额特别巨大，除商洛外，在我省 2005年经营费用支出共计130余万元。 (13)西安市公安局经济犯罪侦查支队提供的扣押、冻结赃款材料证明，案发后至2007年7月，侦查机关在中国农业银行西安市桥 ...

80万元。2006年11月29日莫某乙将此80万元连同自有资金20万元（合计100万元）存入注册资金账户，欺骗公司登记主管部门，分别以其母亲徐某某和亲友程某 后就还给王某丁了。大众公司是股份制私有公司，实际上大众公司是由我妹一个人在经营，其他股东都没有参与经营。 7．被告人莫某乙供述，信阳大众时代理财 ...

）、（略）流某账证实，永乾公司用于接收商行或消费者汇款的许某丙个人账户的资金往来情况。 23、银行卡照片证实，何某某保管的、永乾公司以黄某某、 永兴等因参加永乾公司的“消费来福”非法经营活动被判刑。 39、《关于扣押、冻结广西永乾生物科技有限公司涉嫌非法经营案涉案款物及房产情况的说明》、扣押物品、文件 ...

公司查询发现，登记公司将机电公司的国债强制划入中登公司拥有的048席位并予以冻结，2008年11月28日，机电公司再次查询发现，中登公司将强制划转机电公司 特许经营的要求。根据上述协议，机电公司以自己的名义在闽发证券开设资金某户和股票账户，委托闽发证券从事国债的投资管理并按期支付给机电公司一定比例收益 ...

商业银行法》第六条规定：“商业银行应当保障存款人的合某权益不受任何单位和个人的侵犯。”工行滇池路分理处设置ATM自动取款机为客户提供存取款业务，该机器系银行 工行滇池路分理处取款，没有过错，工行滇池路分理处应对其营业场所监控不力造成仕某资金账户内x元被错误支付及扣划，承担全部责任。故工行滇池路分理处应 ...

加工厂和北京市漷县祥云电器修理部在北京农村商业银行漷县支行草厂分理处的账户内资金用于个人购买福利彩票和体育彩票，后其利用担任北京农村商业银行漷县支行草厂 合同书、日计表、查库情况证明、稽核工作底稿、扣押物品清单、储蓄对账单、冻结存款通知书、身份户籍证明等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七 ...

该账户为被告倪x代朱xx炒股用的资金账户，被告用自己的收入向该账户注入65万元。 证据七、芙蓉区人民法院缴纳诉讼费的票据。说明被告倪x一直在长沙 《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》 第二十三条债权人就一方婚前所负个人债务向债务人的配偶主张权利的，人民法院不予支持。但债权人能够证明所负债务用于 ...