被告人李某甲处获取现金某2万元，以及其他财物。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1．控方举证的中国银行温江支行的报案 赃款的事实成立，其请求法院对被告人金某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为了维护国家的票据管理制度，保护公私财产不受侵犯，惩治犯罪，判决如下： 一、 ...
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一张现金支票，转到她在建行的帐户上了。我开的现金支票是中国银行的，也有中国银行的汇兑支付凭证和现金支票存根。 (5)证人许某某证言证实:2008年上半年， 国家监管，进行营利活动或超过三个月未还，其行为侵犯了国家的财经管理制度和公共财产的所有权，社会危害性显而已见.故辩护人辩称被告人张某甲有全部退款、 ...
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威尔曼中心须叁拾天内办理T/T美金叁拾壹万元的信用证或香港中国银行的T/T美金本票来湘潭，由中国银行湘潭市分行（137帐户）认证保管后本合某生效。同年8 履行，威尔曼中心已实际取得菲湘国际贸易股份公司在湘北威尔曼制药有限公司的股权并经营管理至今，但这一事实与原审原告孙某某没有任何某法律关系。威尔曼中心 ...
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李某了收条。后李某“老杜”家要大额存单复印件，当时杜某了李2张中国银行存单的凭证，金额分别为人民币120亿元和60亿元。经李某询，这两张存款 合同，且在履行合同过程中，骗取合同对方当事人的财物，且诈骗数额较大，其行为侵犯了公司的财产所有权和国家的合同管理制度，破坏了市场经济秩序，已构成合同诈骗罪；对于 ...
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虚报材料款的目的是支付自动化部计划外的工程款。这种虚列材料款的方式支付工程款违反了企业的财经管理制度，无疑是错误的，但这种做法本身并不构成犯罪。（2）、刘 存了二、三十万元、邮政储蓄银行存了10多万元，还有在北京的交通银行存了7万元，中国银行存了一二十万元，在中国工商银行存了有2万元，别的就没有存款 ...
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珠海公司、湖南省国立投资（控股）有限公司借款合同纠纷一案中，根据申请执行人中国银行岳阳分行的申请，于2006年11月1日作出（2004）岳中执字第50- 根据《中华人民共和国房地产管理法》第五十九条的规定，我国房地产管理实行的是土地使用权和房屋所有权登记发放制度。熊燕主张其已于2000年实际占有并使用 ...
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。和平印刷厂方面的负责人叫池某某。 5、证人郝某某证言，证实保险研究编辑部邮寄费用的管理制度。 6、证人傅某某、魏某某证言，证实《保险研究》编辑部的 发行费的情况及安外邮局实际收取《保险研究》邮费的情况； 12、中国银行北京前门支行提供的材料等，证实从2005年1月到4月中国保险学会支付给北京和平印刷 ...
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乙”的签字。2000年9月28日，洋浦宏吉公司以儋州边贸公司的名义，从中国银行海南省分行购买9万美元外汇，以信用证方式汇给胡志明市石油国际贸易公司。2000 应某关税人民币75万余元，其行为违反了国家海关法规，侵犯了国家的对外贸易管理制度。公诉机关指控洋浦宏吉公司的行为构成走私普通货物、物品罪是正确的 ...
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许XX、胡XX、靳XX、任XX等人证言证实。另有平顶山市住房公积金管理中心授权书、中国银行汇兑支付凭证、现金支票存根、中国建设银行股份有限公司宝丰支行出具的 国家监管，进行营利活动或超过三个月未还，其行为侵犯了国家的财经管理制度和公共财产的所有权，社会危害性显而已见。关于原审被告人张某某有自首行为的 ...
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