严重。李某甲、尤某某扰乱金融秩序，逃避外汇管制骗取外汇，非法经营，情节严重。李某甲诈骗银行贷款数额巨大，情节严重；李某甲以非法 共计1399.06万美元。 51、中国远望(集团)总公司营业执照证实，该公司系全民所有制企业，注册资金人民币3000万元。 52、北京市公安局京公刑技(文)检字(2000)第 ...

，给延安大学捐助二亿元绝对没有问题，同时提出要他提供200万元的活动费去外汇管理局、银行等部门办理手续，孙SU桓也说这个事没有问题。他同意后四 ，骗取马XX23万元予以挥霍，足以证明孙SU桓对被害人马XX继续隐瞒事实真相，实施诈骗行为，以达到非法占有马XX财物的目的。辩护人关于孙SU桓与马XX达成投资 ...

批准，延长审理期限一个月。现已审理终结。 广东省佛山市人民检察院指控： 一、合同诈骗事实 (一)2000年12月，被告人汤某甲虚构与香港粤港包装贸易公司(以下 还款期间，汤某甲开出的X号空头支票、X号空头支票和退票通知书。 (11)企业登记查询结果证实，长顺公司于2001年2月8日成立，2003年5月 ...

查明： 原五洲公司于1995年11月经宁波市工商行政管理局核准登记中外合资经营(台资)性质企业。公司地址宁波市X区大港工业城内，注册资本1850万美元。1999年6月 某己明知五洲公司无货物进口，仍在被告人胡某甲的指使下直接参与信用证诈骗活动，严重破坏了国家金某管理秩序，上列被告人的行为均已触犯刑律， ...

的身份，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取技术转让费433．714275万元人民币，诈骗总额达602．959392万元人民币。其行为构成诈骗罪，且数额特别巨大，情节特别严重 ，均说明藤岛智晃一直在履行乎岗真治签订的合同，承认将合营企业的产品返销至中国境外。因此，检察员的上述出庭意见不能成立，本院不予 ...

羊一期项目借款x万人民币，没有任何事实依据，是企图通过诉讼占有他人财产的诈骗行为。5、原告诉称马某向其汇款1000万美元未经外汇局批准，因违法 股权转让协议。2005年8月11日，辽宁省人民政府颁发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，确认神羊房地产公司的投资者为香港瀚达公司，出资额为950万 ...

事务所律师。 被告单某重庆佳昌冶金有限公司和被告人陈某甲、段某某信用证诈骗一案，重庆市人民检察院第一分院于2000年6月1日向本院提起公诉。 公司与香港“猛而高”有限公司、美国APJ公司、新加坡“中金商品”公司、新加坡新宇企业私人有限公司、北美产业投资有限公司等单某签定虚假的进口合同，使用虚假的信用证 ...

所列款额应于判决生效之日起十日内付清，逾期则按中国人民银行规定的企业流动资金同期外汇贷款利率，加倍支付迟延履行期间的债务利息。(三)开德公司、恒泰公司 应将上述款项支付给青岛农行营业部，并按约承担违约责任，而不能以被受益人诈骗为由对青岛农行营业部行使抗辩权。一、二审认定凯利公司应当给付青岛农行营业部所 ...

金融秩序的嫌疑，即立案侦查。一九九七年七月二十九日桂林市公安局经济侦察支队以桂全公司诈骗为由，暂扣桂全公司29万元，另又以非法金融组织获取了非法所得为由， 机构、期货经纪机构及其他机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易，属于违法行为”，上诉人桂全公司（略）-X号企业法人营业执照上登记的经营范围及桂林市证券 ...

举报。2005年8月26日江西省公安厅根据举报以安德利公司代理人杨某某涉嫌合同诈骗立案侦查。2006年11月28日，该厅以杨某某没有犯罪事实为由作出撤销 债权文书是公证机关对当事人之间成立债权债务关系的一种证明，外债登记是外汇主管部门对境内企业对外举债的一种监管措施，无论公证，还是外债登记，其事实基础 ...