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(略)交易明细证实该卡于2008年12月3日存入5986元,并于当日取现。 (3)侦查机关出具办案说明及电话通话记录、存款查询证实,嫌疑人使用电话情况, 证实,2009年1月13日上午,其接到一伙自称是电信、公某人员电话,称其银行账户涉及一起洗钱已被冻结,诱骗其将x.26元存入对方提供户名蔡 ...
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了自己罪行,其行为应视为自首,依法予以从轻处罚;2、配合办案机关追缴赃物,未给被害人造成经济损失,酌情从轻处罚。综上,对被告人万某适用《中华人民共和国 若干问题解释》第一条第(一)项,最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题解释》第一条第(七)项及《关于处理自首和立功具体应用法律 ...
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