某账户有金融业务往来的储户进行了解，认为郝某可能涉嫌非法集某犯罪。 （5）关于被某人报案情况 被某人亢寒青（会员）报案材料证明，其在益万 ，所发生一切债权债务与益万家公司无关。 (12)益万家公司会计周某出具的“公司2005年费用支出情况统计表”证明，该公司2005年经营费用支出共计130余万元。 ( ...

公司集资的人员已无法取得联系，故一些有关石某某、林某某非法集资的相关证据已无法进一步查证。 （二）关于诈骗罪 2003年7月，被告人石某某利用给松原市平安保险公司 十六份被害人陈述中无一能证明被告人有集资诈骗的故意。其中马玉华和董某波的报案材料曾作为审理职务侵占案的证据被法庭质证过，没有作为职务侵占罪 ...

某某的身份矛盾，在安阳市中级人民法院审理幸福公司晋X等人一案中，被告人栗某某是集资的受害人，而在本案中又成为了被告人；三、栗某某推荐入股的对象 —43，P44—47，P48—53）。 （5）通过被告人马某某入股幸福之家群众的报案材料以及股民登记表、身份证（复印件）、含权消费会员申请表、订货单、分红证、 ...

、地点、经过、数额以及其于某发前将非法集资的有关帐目销毁等事实。 2、秋氏公司、奉泰公司工商注册登记材料、经营情况说明，证人辛某某、刘某某证言， 证据尚不能完全排除此款包括给本案以外的其他未报案人员返款的可能或者被告人以被害人名义存款而被害人却不知情的可能；关于某证实给中间人返款300余万元人民币部分 ...

又用山西璞真灵芝酒业有限公司1200万元和山西三江源璞真生态环境投资有限公司的800万元，共计2，000万元，注册成立了山西璞真假日俱乐部有限公司。该 山西省太谷县支行的报案材料，证明太谷县人民银行接到匿名举报，以璞真公司涉嫌非法集资向太谷县公安局报案的情况。 2、中国人民银行太原中心支行关于鉴定璞真 ...

己、张某庚、高某辛、高某壬、张某癸等44人的报案材料及被告人高某甲给被害人出据的集资票据。3、证人朱某某证实，从末交给庄永久钱，没有参与 没有充分的证据证明，不予采纳。其辩护人关于有投案自首情节，有证据证实，予以采纳。被告人高某甲以非法占有为目的，采用虚构大庆市财政局集资的事实，以高某利息为诱饵，进行 ...

款清单情况。 （3）通过被告人李某某入股幸福之家群众柴XX、卢XX等的报案材料，以及股民登记表、身份证（复印件）、含权消费会员申请表、订某、分红证、 中，几名被告人均系为了获取提成加盟幸福公司，进而非法经营的，故被告人的辩护人关于被告人张某甲、主观上没有犯罪故意的辩称不予采纳。但应当指出，五名被告人在 ...

下，擅自与14个单位115户个人签订《预收底商、住宅房集资协议书》或其它协议，非法收取预购房款共计1200余万元。 据此，原判被告单位城区建筑工程公司 某利用合同进行诈骗和非法经营房地产开发和商品房预售的事实清楚。认定事实的证据有:1、被害人韩某某、郭某某等人及阳泉市X街信用社的报案材料和城区建筑工程 ...

济世雨律师事务所（略）。 驻马店市中级人民法院审理驻马店市人民检察院指控原审被告人潘某犯集资诈骗罪、挪用资金罪一案，于201O年1月17日作出(2010)驻刑一初字 、殷××、冯××等26名被害人的报案材料及潘某向他们借钱并许以高息，经多次催要至今大部分未还清的陈述。 3、赵××关于其向潘某借款54． ...

特公司和福禾公司以诈骗方法进行非法集资。2002年8月至2003年8月间，被告人李某甲和彭某勇、王军在明知无法偿还客户本息的情况下，以一年为合作 经营利润，回报率高某32%。 7、被害人孔金群等645人的报案陈某以及649名被害人与健特公司、福禾公司签订的《康福贝尔产品合作销售协议》、《虫草培植合作 ...