河南文中律师事务所律师。 河南省郑州市X区人民法院审理郑州市X区人民检察院指控原审被告人赵某丙犯非法经营罪一案，于二○一一年五月三日作出（2011）管刑初字第X号刑事 ，并处罚金人民币x元。 上诉人赵某丙上诉称：（1）其明知毕小涛利用POS机非法套现，而将其在农业银行以通源商行的名义申请的POS机出租 ...

22日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留；2011年10月20日被依法执行逮捕；现羁押于株洲市公安局第某看守所。 辩护人朱某某，湖南天舒律师事务所律师。 被告人汤 被告人刘XX在名为株洲市X区XX建材商行的POS机上套现（略）.2元。以上被告人刘XX利用POS机非法套现人民币（略）.34元，获利人民币5万 ...

7月20日至2009年9月8日，通过凯荣POS机为他人提供刷卡套现，共计人民币x元，参与非法经营共计人民币x.85元。 2009年9月16日至2009 日到公安机关投案。 认定上述事实的证据如下： 五被告人供述，证明自己利用POS机刷卡套现的过程及金额的事实； 证人杜XX证言，证明谭某甲从2009年6 ...

）元。 综上，被告人陈某使用以上6台POS机为信用卡持卡人直接支付金额共计人民币（略）元，从中以收取手续费的形式非法获利人民币2万元左右。 案发后，被告人陈 ）POS机交易记录证明：上述2台POS机的交易详情； （2）客户名单及POS机签购单证明：被告人鲁某利用POS机套现的部分客户及一部分刷卡情况； ...

用她的身份证办了卡，但是她不知道是干什么。到2010年3月她看到有人来套现，才知道他用这种方法赚钱。她没有经营聪聪美容店； 3、证人黄某证言某 行为已构成非法经营罪。株洲市X区人民检察院指控被告人宋某犯非法经营罪的罪名成立。被告人宋某利用POS机套取现金的数额应为（略）.77元，公诉机关某控数额有误， ...

销售点终端机具刷卡开户申请材料及交易历史明细、被告人孙某乙制作的非法为他人信用卡套现的流水帐；上海沪港金茂会计师事务所有限公司司法鉴定意见书；上海市 上海某航空商务有限公司办公地，并利用该公司及另外申领或租借的销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式套取现金，获取的非法经济利益归个人所有，情节特别 ...

在犯罪中所起作用较小，系从犯；（3）被告人冯某某虽实施了刷卡套现的行为，但主观上不具有非法获利的目的，客观上也未得到利益；（4）本案涉案金额应由经营者承担，非法 3月，他和谷丽娜、张某甲、谷××、王某华、刘某丁、赵某某利用POS机刷卡套现，没有其他货物交易。平时由老板谷丽娜负责，谷丽娜不在时张某甲负责 ...

某丙、崔某丁四人租用郑州市金水区融元广场A座1××号房间作为办公地点，利用在中国工商银行和中国农业银行申请的“郑州市金水区××商行”（两台）、“郑州市金水区××电子产品 房间有人利用POS机刷卡套现。接报后，该单位侦查员迅速赶到现场，在现场发现六台POS机及x元的POS签单，现场控制五名涉嫌非法经营的 ...

，他和谷某某、张某丁、谷某某、王某、刘某戊、赵某某利用POS机刷卡套现，没有其他货物交易。平时由老板谷某某负责，谷某某不在时张某丁 认为，被告人王某伙同他人违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）的方法，以虚构交易的方式向信用卡持卡人支付现金获取非法利益，属情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。 ...

都是由本人进行操作的，妻子陈某霞不会操作。本人在泉源手机店没有利用POS机为别人信用卡套现。陈某跟我有业务往来，其本人有在泉源手机店买过手机。 通过郑某人帐户转给一些人。资金来源全部表现为交易对手利用POS机刷卡转入，与其经营活动转帐方式多元化不符，涉嫌非法经营罪。该行向仙游县公安局报案，后又提供了该 ...