载明付款人为陕西宸龙房地产有限公司，收款人为西安中煤物资公司。交易合同、增值税发票、商业承兑汇票查询书证实两张汇票真实合法有效。被告受理了西安中煤物资公司的贴现 关于本案系张秀萍等人伪造其行政公章，并利用虚假的商业承兑汇票对原告实施的经济诈骗犯罪案件，应移送公安机关侦查的主张。本院认为，被告关于公章由 ...

某某以支付高额利息为名，诱使北京金王某健产品有限公司将人民币800万元存入北京市商业银行复兴运行，后被告人黄某某伙同被告人蒋某某和景某某(另案处理)，利用景 辩护意见均缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。 对于被告人蒋某某关于其没有参与诈骗犯罪活动的辩解及其辩护人关于认定蒋某某犯金融凭证某骗罪的证某不足 ...

人民法院批准，延长审理期限一个月。现已审理终结。 广东省佛山市人民检察院指控： 一、合同诈骗事实 (一)2000年12月，被告人汤某甲虚构与香港粤港包装贸易公司(以下简称 乙及其辩护人所称苏某乙只是作为汤某甲的高级职员在部分商业文件上署名而不了解诈骗真相的辩解和辩护意见不能成立。公诉机关某示的香港警方 ...

或个人开具非法制造的河南省建筑业统一发票和国税代开商业发票，从中骗取他人现金人民币x.73元（其中被告人杨某参与诈骗金额现金人民币x.73元）。 案发后， ，按开票数额百分比收取开票费出售到河南新乡xx纸业有限公司非法制造的国税代开商业发票1份（票号：x，金额：9686元），骗取方xx现金人民币270 ...

商专学校教师公寓楼住房装修工程为名，与该公司项目经理胡某某签订施工协议，诈骗保证金10万元。 （4）2008年11月10日，被告人王某甲伙同王某 ,以发包给海南南某豫东分公司30套河南商业高等专科学校教师公寓楼的装修工程为名，与该公司项目经理廖某某签订施工协议，诈骗保证金3万元。 公诉机关认为，被告人 ...

起诉状、关于陈某某涉嫌经济犯罪的举报材料、材料厂关于滁州琅琊建材有限公司总经理陈某某诈骗徐某铁路材料厂的报案材料，证明五矿公司、材料厂被骗后报案的情况。 上述一 所有权证（复印件）各五份、盛某公司于2005年12月29日出具的徐某市商业银行转账支票、盛某公司和陈某于2005年12月30日签署的合作协议 ...

。住所地，西安市X路X号。 法定代表人毛某某，该公司总经理。 上诉人西安市商业银行高新支行（以下简称高新支行）因与被上诉人西安海洋建设开发公司（以下简称海洋公司 宋某某，而西安市商业银行于2000年11月13日报案材料中已明确表示了雅安公司与综建公司两单位在其贷款行为中存在诸多疑问，有诈骗嫌疑，即高新 ...

营业执照。1996年，范某通过西陵城市信用社(以下简称西社，现变更为宜昌市商业银行西陵支行)出具一份虚假的680万元的验资报告，同时私自在铁十三 公司的名义对外发包多能大酒店装饰工程，收取保证金11．05万元的事实。 (二)诈骗 1995年10月至1996年4月期间，被告人范某隐瞒经理部非法注册的真相 ...

发现嫌疑，即向公安机关报警。公安机关当日以该1500万元被票据诈骗立案侦查，包括新乡市商业银行工作人员在内的部分犯罪嫌疑人已被抓获，目前案件仍在侦查中 管理机关注册登记，并取得营业执照和金融许可证的分支机构。融丰商行系新乡市商业银行下设经工商行政管理机关注册登记，并取得营业执照和金融许可证的分支机构， ...

)的营业执照及相关印章，由被告人邓某乙联系承租深圳市蛇口海滨商业中心四层作为办公地点，伺机诈骗。同年12月下旬，被告人刘某甲与北京鑫鑫泉 及税务登记证，在茂名市水东经济开发试验区某立“茂名市农贸物资供应公司”，伺机诈骗。邓某胜通过电话联系黑龙江省牡丹江市农业生产资料公司(以下简称农业资料公司)，谎称其 ...