，合计支付1640万美元。但未见任何货物进口，也未见货款返回。经该公司调查，发现境外公司根本没向国内发货。 44、尤某某与冯某签署的代理进出口业务协议书证实， 经查事实不清、证据不足，且侦查程序违反法律规定，故对此项指控，本院不予认定。 公诉机关指控李某甲犯有虚假出资、抽逃资金罪，经查，李某甲不是北京 ...

固定电话或手机，以被害人欠电话费、被害人的银行账户涉嫌诈骗、洗钱犯罪以及保护被害人的资金安全等为由，诱骗相关被害人将个人存款转某进所谓的“公某账户”进行托管，或 并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第一百七十七条之一第一款第（二）项有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者 ...

五星级酒店的行业标准，即除不能挂牌五星外，酒店的服务、设施、管理等各项软硬件达到国家规定的五星级标准。六、房费总额1155万元，分期支付：2007年9月29 欠付的634万元房费，同时告知因东方保达公司迟延付款，导致融金公司资金使用计划被迫改变。因此，融金公司将在互联网上销售自用的25套客房以筹措部分 ...

管理和控制之下。彩票机构必须制定彩票安全管理制度，并报同级财政部某备案。国家对年度彩票发某规模实行额度管理。彩票资金包括彩票奖金、彩票发某费和 人民政府民政部某登记的基金会的业务主管单位。基金会章程必须明确基金会的公益性质，不得规定使特定自某人、法人或者其他组织受益的内某。基金会组织募捐、接受捐赠， ...

、900万美元、5000万港元。④顺德中行关于为该行自办公司外经公司及其下属境外公司向嘉华银行拆借资金出具《保函垫款合同》处理情况的说明、会议纪要、顺德 条以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，应认定为有立功表现，可从轻处罚。被告人及其辩护人均提出被告人有自首和 ...

不清，适用法律不当，导致判决错误。1、原判已确认上诉人系境外设立的公司这一事实，属于境外公司，其在中国境内的投资行为应受中国有关外商投资法律政策的规范， 人的款项如数支付给了房屋出卖人，保证了被答辩人资金安全到位。亚洲大厦因各种原因被法院裁定抵债给他人，导致我公司与被答辩人遭受损失，并非因我公司所致， ...

异议，本协议自动延长。3、甲方承诺：保证乙方资金安全。乙方资金存放在C银行客户专属账户内。乙方资金与公司资金完全分离，绝无挪用，并受D保险公司监督 具有境外金融投资资格的境内机构投资者，其接受原告的委托进行境外的外汇交易显然违反了《中华人民共和国外汇管理条例》中的强制性规定，故由于作为受托人的A公司的 ...

请张凤讲课共3次，讲的是安全管理方面的内容。 10、证人任某某的证言证实，其2005年10月到华业兴创公司工作，主要工作是给各单位打电话询问 、教授等，与乙方共同做好培训工作；负责提供培训班所用培训证书。二、乙方负责前期资金投入，承担经济风险；承担文件发送，培训的会务工作；负责联系接待单位，做好参会 ...

违法的问题。“外汇管理条例”第四条规定，境内机构、个人驻华机构、来华人员的外汇收支或者经营活动，适用本条例。很显然，凯伦公司作为境外企业，不是“外汇 的复函》解决的是外商从其已投资的外商投资企业中先行回收投资所得的人民币资金可以在境内再投资问题，而不是解决外商是否可以用人民币支付受让所得中外合资企业 ...

继续合作已无实际意义，申请人投入的人民币1080万元注册资金实际周转达几年时间，既无分文回报，更无安全可言。因此，申请人要求确认其投资人民币1080万元的 的内容。同时，根据《中华人民共和国外商投资企业财务管理规定》第37条规定的分配利润条件，合作公司成立至今其主管财税部门、会计师事务所从未确认过合作 ...