，或诱骗被害人到银行柜员机进行虚假的“密码保护”操作而将个人银行存款转某诈骗分子提供的银行卡内。待“陈某富”、“阿安”等人诱骗相关被害人将钱款转某入上述银行卡后， ，其接到一伙自称是电信、公某人员的电话，称其银行账户涉及一起洗钱案已被冻结，诱骗其将x.26元存入对方提供的户名蔡惠强的（略）托管账户。 ...

日，其被一位自称警官的人电话诈骗，对方称其银行账户遭人盗用，即将被冻结，要其先将账户内的钱汇入对方提供的台湾土地银行宜兰分行的账户005-（略 ，即冒充台湾地区银行工作人员，根据台湾地区X区民众电话，以对方资料外泄导致盗刷银行卡为名，提供名为“台湾地区警政署”实为该公司二线人员的电话，建议对方向该电话 ...

某诈骗罪。被某人张某梅明知郝某被某法机关关押，害怕郝某存放在她银行卡上的资金被某法机关冻结，将卡上资金24.68万元提取藏匿，其行为构成窝藏赃物 家公司规定商务代表提成为发卡佣金8％和招商佣金8％；商务主管为商务代表的所有报酬加团队管理津贴（直辖团队佣金10％）。 （4）农行陕西省分行营业部保卫部报案 ...

30分02秒至当日13点59分54秒时间段内发生在邵阳市区范围内农行系统的所有交易记录。用以证明证据1所示数据的真实性、完整性和不可更改性。 4、以 是否正当地履行了合同义务；三、原告所持银行卡被调换及密码泄露，被告是否应该承担责任；四、冻结交易回单上载明的冻结金额是何性质。 本院认为：本案属于储蓄 ...

在接到吴某戊电话后，按照黄某锐的安排，冒充银行工作人员，谎称吴某丁银行卡被他人盗用并向银行贷款10万元，建议吴某戊报警，并提供给吴某戊“西安警方电话 ；被告人叶某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。二、将公安机关冻结在中国建设银行股份有限公司潜江城北分理处的韦志岭存款五万四千五百元、余某某 ...

银行总行。襄樊分行樊西支行对未能取走的x元存款冻结后，王某某当日银行卡存款余额为x.65元（不包括被冻结的x元）。 2008年12月20日上午，工行 转移，其所有权及风险责任也随之转移。王某某将款项存入银行后，所有权即归银行所有，相应的风险责任也应当由银行承担。王某某与银行之间形成了一种债权债务关系 ...

原告接到一个陌生人电话，对方自称是怀化市公安局工作人员，说原告帐户涉嫌洗黑钱，会马上被冻结，要新开一个安全某户，原告听信后在衡阳县工商银行新开帐户，卡号 和（略）手机打电话给原告，要求原告到工商银行新开一个银行卡，把自己所有帐户上的钱存到新开的银行卡上，实施安全某护，原告对此深信不疑，原告将建设银行、 ...

102万要给贾某和陈某庚分的，至于怎么分是毛某的事。我们还没有来得及分钱就被冻结了。 ⑵毛某供述，证明：2009年农历7月15日，我的朋友陈某庚介绍周某甲 当天回上饶的路上，毛某告诉我这次拿到了400万元钱。周某甲让我在上饶办了银行卡的第二天下午三点多，我和毛某一起在上饶银行门口见到了周某甲，周某甲让 ...

，杨某个人取款约50万元，非法获利x元。 案发后公安机关从杨某处扣押银行卡4张（共冻结存款x.03元）、诺基亚2630型手机1部及现金x元。从萧某某处 日下午14时许，一名青年女子在银行内的ATM机取款时被吞掉一张银行卡，后该女子向其询问银行卡被吞怎么办，其告知需携带本人有效证件与银行联系就可以将卡 ...

返还原告被冻结在李某名下款项49,852.03元及其利息。 诉讼中，原告变更其诉请为请求确认被告李某在被告某分行账户内49,850元及其利息归原告所有。 之规定，判决如下： 被告李某在被告中国建设银行股份有限公司某市分行开设的x银行卡账户内的49,850元资金，以及该资金自2005年12月9日起至返还 ...