20日至2006年12月29日，香港华创国际有限公司、耀藤企业有限公司法人代表刘达泉将人民币2600万元存入中港人民币找换行深圳办事处指定的深圳市 有限公司、深圳市金港企业形象策划有限公司、深圳市中恒达贸易有限公司（三公司法人代表均为谢某）、深圳市联德贸易有限公司、深圳市中银信担保投资有限公司、深圳市 ...

2)绵阳市审计事务所资金审验证明，证明注册资金为586万元。(3)中国人民银行绵阳市分行查询存款通知书回执及附件，证明201-065帐号存款为589万元，其中586万元为 最先为民营公司，最后为富仁集团，基本上都是富乐城市信用社当时的法人代表杨某乙主持，先后组建起来的，同时还有除审计单位以外的关联单位 ...

字第X号“中国航空港建设总公司通知”等相关工程某料、听了段某某的介绍并上网查询了“中国航空港建设总公司”确有“陈某某”此人后，愿意入伙合作。两人内部分工，段 挂着工商执照等。后来见到陈某，陈某出一些中国航空港资质、营业执照副本、法人代表委托书、中标通知书、工程某清单等资料。 11、在覃某甲租住屋搜查到 ...

向鹏泰公司支付保证金人民币200万元。鹏泰公司收到梅林公司支付的保证金后，被告人孙某某代表鹏泰公司多次找到泛洋公司要求支付保证金人民币100万元，以使鹏泰公司和泛洋 ，孙某他提供的同时要求从共管帐户划走1800万元，他去工商局查询，泛洋公司的法人代表并没有变更，他就去找孙某某讨说法，孙某说他们把事情搞 ...

保证金某钱财。所骗取的由公司开具收某的报名费、保证金某钱财，业务员提成30%，法人代表提成3%；所骗取的好处费等不需开具收某的钱财，业务员提成50%。上述骗 登记以及在益阳资元天台会计师事务所进行注册资金某估和审验的情况。经侦查机关查询，李某丁进行注册资本验资时的货某出资150万元所缴存的账户18-（ ...

元。被告人范某、占某于2005年1月采取伪造“中国建筑第三工某局”印章及法人代表“洪X柱”签名的手段，在洛阳市注册成立“中国建筑第三工某局洛阳经理部”。2005 年5月26日主动到濮阳市X区分局投案。 10、户籍证某、常某人口信息查询资料、身份证某印件：证某四被告人的基本情况。 以上证某，被告人范某、 ...

中介费的情况； 3、农业银行帐户查询单证实马某某帐户进出款项的情况； 4、证人杨某证实其在法人代表乔某某授权下代表北发公司与成龙公司签订协议并收取 清林（北京中夏建筑设计研究院设计人员）证实，乔某某为在鄂尔多斯市筹建“万博园”代表北发公司与北京中夏建筑设计研究院签订了技术咨询合同，并分二次交设计费14 ...

伪造的承兑汇票到中国农业银行辽宁省丹东市分行元宝支行（以下简称元宝支行）办理贴现，查询时发现是伪造票据。肖某道回到南昌。为达诈骗之目的，丛某甲打电话 在4月29日将注册资金中的80万元应张××要求转入大连国际商品拍卖有限公司（法人代表张××），用于张××交纳竞买丹东公司的定金；5月1日，将注册资金10 ...

中介费的情况； 3、农业银行帐户查询单证实马某霖帐户进出款项的情况； 4、证人杨某证实其在法人代表乔某授权下代表北发公司与成龙公司签订协议并 )、张清林(北京中夏建筑设计研究院设计人员)证实，乔某为在鄂尔多斯市筹建“万博园”代表北发公司与北京中夏建筑设计研究院签订了技术咨询合同，并分二次交设计费14 ...

给贵州省遵义市的田某福施工队，宋某表示同意。2005年5月25日，宋某以公司法人代表的身份与田某福签订了采煤承包合某，将采煤承包给贵州遵义的田某福。 某丙、赵某己等人打款给宋某的相关凭证，证某了转款的事实。 ⒇查询相关银行账户情况，泸溪县公安局2010年3月2日已冻结宋某的资金281307元。 （21 ...