对其为朱君谋取利益并收受朱君3.5万元人民币的事实予以供认。 二、洗钱事实 被告人晏某某将受贿所得人民币中的2165万余元先后交给其妻即被告人付某乙 受贿罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 二、被告人付某乙犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五十万元。 （缓刑考验期 ...

2000年7月5日假释期满。2003年4月26日因本案被逮捕。 被告人汪某洗钱案由广州市海珠区人民检察院于2004年2月9日向广州市海珠区人民法院提起公诉。 也不清楚区丽儿收购公司后在经营中虚假作帐。 被告人汪某的辩护人认为，洗钱罪的前提必须是被告人明知是毒品犯罪的违法所得。本案认定被告人明知区伟能的 ...

事务所律师。 重庆市X区人民检察院以北检刑诉[2011]X号起诉书指控被告人王某甲涉嫌犯洗钱罪，于2011年12月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独 ，通过他人的资金账户，帮助其掩饰、隐瞒该款的来源和性某，其行为构成洗钱罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人王某甲到案后如实供述自己的罪行， ...

，拨打相关被害人的固定电话或手机，以被害人欠电话费、被害人的银行账户涉嫌诈骗、洗钱犯罪以及保护被害人的资金安全等为由，诱骗相关被害人将个人存款转某进所谓的“公 人员的电话，称其电话被捆绑使用欠电话费，且有人使用其身份证开设银行账户涉嫌洗钱，诱骗其到临泉路工商银行，将5700元存入一个户名叫邓某的（略 ...

到该款。事后被告已经向周某归还了借款x元，应从借款本金中扣除。本案涉及洗钱嫌疑，现公安机关正在查处周某赌博案，原告应是明知被告借款用于赌博，因此， 周某支付利息尚不足以证明实际出借人为周某；即使实际出借人为周某，也并不符合洗钱罪的构成要件；至于借款用途，从现有证据也无法确认原告是明知被告用于赌博或归还 ...

x元。 二、2008年6月份以来，被告人江某某化名陈X自称珠海海关关长，以洗钱为名认识在保险公司上班的被害人刘×。后称其处于提职之前停职检查阶段，以洗钱 事实，经查，被告人江某某在侦查及庭审过程中均否认其自称珠海海关关长及以洗钱、给刘×弟弟找工作等名义骗取刘×及其家人人民币40余万元的事实，而公诉机关 ...

，请求本院对其改判适用缓刑。其辩护人的意见主要是，①根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得 提出的原判部分事实不清的上诉、辩护意见，经查，根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款的规定，掩饰、隐瞒 ...

明了原告与全国各地银行客户的合同项目名称（包括“安阳市城市信用社个人征信、反洗钱系统应用软件”、“株洲商行新一代综合业务软件”等）、合同金额（合计x.93元 综合业务系统项目应用软件委托开发合同书》、《安阳市城市信用社个人征信、反洗钱系统应用软件合同书》及双方当事人陈某等证据在案佐证。 本院认为：同方 ...

深圳和万达公司的信息登记资料，以证实和万达公司没有履行合同的能力，是詹某某洗钱的工具。2、詹某某收到利息的收条，以证明300万元款项是借款。3、执行异议 人曹某甲提出，詹某某将款项打入其公司帐户是为了骗取其公司人民币使用额度的洗钱行为，故其不构成诈骗罪的上诉理由，本院认为，无论詹某某打入帝煌公司帐户的 ...

一半分给两个儿子。 被告梁某辩称，被告梁某没有经营服装生意，无需向陈某某借款来使用。被告梁某不曾认识陈某某，是经梁××介绍认识的。陈某某为了洗钱，多次恳求梁××帮其寻求洗钱的途径，后梁××说可以外借高利贷捞利息，陈某某认为可行，于是就委托被告与梁××找人放贷给要使款而且又能付得起高利息的人使用。13 ...