的报案及陈述：2011年4月17日凌晨其欲在淘宝网上购物时，支付宝账号和密码被盗，对方用其支付宝账户给另一账户付款61元。 5、被害人吴某某的陈述 监察支队出具的证明显示：2011年4月17日凌晨，被害人陈某晶的支付宝账户被以购买商品的形式转账至户名为“韩静”的账户149元；被害人王某涛的支付宝账户被 ...

张某政信用卡，并帮其将电话转某公某局查询，后要其到工商银行柜员机通过一个账号去核对，然后其按对方的提示操作，之后发现被骗约x元，钱款转某对方的（略）。 （2 涉嫌洗钱，为了调查案件需要将其账户的钱款转某一个叫庄炳坤的（略）账户；其被骗通过网上银行将（略）工行卡内的x元和（略）工行卡内的x元转某对方提供 ...

”网站赌博付钱，一是我在建设银行的银行卡，是财政支付局给出纳办的公务卡，我开通了网上银行，直接往赌博网站提供的账号打款。赌博网站为了防止公安打击，账号老在换 现金x元，转账支票转走现金x元。 14、胡某将转账支票的现金x元转账到其在罗山县X村商业银行尾号为936、841及以赵X名义开户的三个银行卡上的 ...

民”、“刘文龙”、“戴伟平”等48张银行卡账户，通过支取现金、消费刷卡和转账到其他户头等方式，共取得诈骗款人民币x元(详见附表)，并从中抽取20％作为 按对方要求将卡号为4367……5403的建行卡中转了x元到对方账户，后发现该款被骗走。 4、证人赵××证言，证实2008年下半年，其按丈夫洪某某的交待 ...

月11日，陶某应当支付货某了，但业务员与陶某联系不上，也找不到，经与同行了解得知陶某骗了多家钢材商的货，此时意识到被骗了，即到公安机关 公司的正常经营，扭转公司亏损局面。⑵、之所以客户对其信任，是因为公司信誉好，其也没有向对方明确是个人还是公司名义。客户的货某均汇入其个人账户，从来不记账，账款结清后将 ...

为由，叫其将所有的存款转存到对方要求的帐户内，其就按自称孙检察长的男子的要求在新罗区东城银河花园建设银行ATM从自己的卡x转账x到户名为张某某的建行卡号x 对方指定的帐户（户名李某某，工商银行帐号：x），后对方又叫其再汇x元的保证金，其发现被骗的事实。 （17）证人林某某的证言，证实2009年9月12 ...

证实，其通过付某某、付某某夫妻的介绍与永乾公司达成入股协议，但永乾公司转账到付某某账上的200万元入股款，付谎称是个人私款只转了80万给 每月2000元左右，还经常在公司签单报销活动经费。2007年7月，公司因被工商查处而决定支付200万元给付某某(付某某丈夫)摆平，其不知道投资给黄某某的200万元转 ...

。合同签订前孟某告诉他们为了跑工程必须向对方某纳保证某进行攻关，其得知他和黄某急于得到此工程的心理后，就不断以工程名义骗钱，合同签订之前他就先后分四次 借条给他们，将写有借款原因的小借条收回，之后就再也找不到孟某这个人了。他没有让孟某支付邓永鹏5万元购房款，也没有收到过19000元与3000元的还款。 ...