帐单和股东股份信息报表等证据证实。福虹营业部所称市场风险损失及平仓损失，是其违法私自倒仓之后所造成，并非正常市场风险损失和证券市场管理行为造成的损失，理应由福虹 其控制的证券帐户内全部案涉股票被倒仓至其他被下挂证券帐户，并可运用资金帐号操作其他证券帐户内股票的交易。邓某某在同年7月12日发现其控制的 ...

犯贷款诈骗罪，被告人张某戊、韩某丙、樊某犯用帐外客户资金非法发放贷款罪，被告人付某犯违法发放贷款罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理 姚某甲本5万元，付某（略）元，至今仍有40万元未归还。 公诉机关运用证人证言，书证材料，刑事科学技术鉴定，会计事务所报告等证据，结论被告人姚某甲的 ...

贷对象的专项贷款账户支出，但该958万元贷款既不是资金管理中心房贷对象，又不属于政策性住房资金的运用范围，且在法定期限内工行兰考支行也未提供这17笔 事实不需要举证，一审未给予工行兰考支行延期举证的时间是符合法律规定的，程序并不违法。2、原审认定958万元的贷款（共17笔）是工行兰考支行的自营性贷款是 ...

户后基本全部提现，用于恒润公司的经营，是刘某兵指使，提现后，资金的运用由刘某兵批准。 3、2002年9月18日转入曲江县恒源物业有限公司（ 能依法设立的拍卖机构进行承包经营，违反《拍卖法》对特许经营的禁止性规定，属于标的违法的无效合同，因而撤销韶关市中级人民法院的判决，驳回恒润公司的诉讼请求。 C、安 ...

将被告人王某某抓获，现赃款未追回。公诉机关认为，被告人王某某的行为已构成挪用资金罪，提请本院依法判处。 被告人王某某辩称，在承包林州分公司期间，总公司一直不结帐 月21日起至2012年11月20日止。） 二、依法责令被告人王某某退赔违法所得x元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院 ...

约定向被告缴纳了保证金3000元及治安费等相关费用。为经营采砂业务，我先后投入资金计20余万元。而令人遗憾的事，颁证后不久，被告即给他人（路国柱 推卸责任。故请求依法确认被告为他人颁发的[豫砂字x%X号]《采砂许可证》违法，判令被告返还收取原告的管理费13万元、赔偿原告道路承包费2万元，合计15万元， ...

领导者的黑社会性质组织在太极洞风景区开设赌场时，为掩盖其违法犯罪活动，从开设赌场获利中拿出一定资金对我县公安局新杭派出所、太极洞派出所、新杭刑警中队有关 辩护意见不能成立，被告人夏某甲等人参与程某某赌场的经营是因为夏某甲等人运用其强势力量，迫使程某某接受他们的加入并分享利润，此一行为过程并非“平等协商 ...

了证据规则的规定。而且一审法院要求上诉人提供资金合法来源，超出了人民法院的审查范围。4、公安机关的笔录因程序违法，不能作为证据使用。 被上诉人林某某答 借条上债权人非其本人的问题上提供充分证据和作出合理解释的情形下，原审法院运用证据规则由上诉人承担举证不能的不利后果，也符合最高人民法院《关于民事诉讼 ...

、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用自有资金；以自有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国人民银行批准的其他业务 (缓刑考验期，从判决确定之日起计算) 三、对被告单位及各被告自然人的一切违法所得予以追缴，追缴的财物予以没收； 责令被告单位金新信托对造成经济损失4， ...

了证据规则的规定。而且一审法院要求上诉人提供资金合法来源，超出了人民法院的审查范围。4、公安机关的笔录因程序违法，不能作为证据使用。 被上诉人林某答辩称 借条上债权人非其本人的问题上提供充分证据和作出合理解释的情形下，原审法院运用证据规则由上诉人承担举证不能的不利后果，也符合最高人民法院《关于民事诉讼 ...