购销合同》；2、《住房按揭(抵押)贷款合同》；3、《委托银行扣收按揭还款协议书》；4、本案所涉购房款收据、保证金收据、贷款转帐凭证、贷款借据、资料手续费的交款单、律师见证费收据、保险单收据、按揭贷款客户通知书、入伙手续单以及成都市中级人民法院(2001)成执字第1484-X ...

注入指定帐户，我们将兑换后的人民币通过网上银行或转帐方式汇给客户，然后将银行回单，凭证签注经办人的名字后传真给总部。汇率是有变化的。我会签注“坚”、 抓获涉案六名被告人以及查某的电脑、银行卡、存折、身份证、现金等相关资料的简要经过。 2、被告人杜某的名片一张、身份证、港澳通行证，政协委员证各一张，证实 ...

都是支付手机的货款。彭某某曾某用其母亲陈某好的身份证开户，给霍某某的商店用于客户转帐。 23、证人吴某某、林某某、杜某某、林某某的证言证实，吴某辉在番禺新意网 有30次。其跟陈某甲去收钱4、5次，每次100-300万不等，还去银行取款及转帐，很多是支付购机的货款。其哥叶某光也是帮陈某甲做手机生意的。其 ...

的身份证件相关内容，并将上述证件号码登记在大额交易转帐凭条上的身份证件号码栏内。该凭条是中国建设银行根据人民银行上述大宗交易规定而专门制作的，在普通的取款 前发生的资金损失，我行不承担责任。 2006年8月26日，有一笔49万元的存款从李某某存折中以转帐方式转出。该转账凭条正面在“客户审核”栏中载明的 ...

各被告人作案时使用的化名、香港证件的情况。 14、公安机关出具的关于抓获五被告人的经过的证明材料。 15、五被告人的身份证明和户籍资料。 (二)证人证某 1、证人王某 、江某丁均是被纠合参与诈骗，只负责按照被告人江某甲的指使到银行办理开户、转帐、提款事宜，均分占较少赃款，在共同犯罪中起次要作用，是从犯 ...

，且犯罪分子采取什么手段获取原告个人信息并不清楚。被告认为，网银系统经过权威论证，安全可靠，银行不存在过错，为证明其主张，被告提交的证据有：1、人民银行 ，证明资金被盗是根据原告储存在系统里的个人信息，并根据原告的口令、密码进行转帐；5、河南省新乡市中级法院的裁定书一份，证明该院对此类案件的案由确定为 ...

登记表、立案决定书，证明湖南湘西荣昌建设集团有限责任公司涉嫌非法集资犯罪立案的经过以及立案时间为2008年10月2日； 二、吉首市公安局及湘西土家族苗族自治州公安局 中心会计凭证、集资收某平衡表、影视中心集资户余某某汇总表、银行交易明细表、取款凭条、转帐凭条、借某、借某协议、借某凭证、投资回报协议、 ...

年3月l3日才向法院起诉，显然，黄某某、李某甲的起诉已经过了诉讼时效，黄某某、李某甲不应得到法律的保护。二、黄某某、李某甲主张我方赔偿的事实 11月14目分五次将深科技A股股票售出，所得款项共计（略）元通过中国农业银行转帐取出。 2003年4月17日，农行锦湖支行给营业部一份函件，写明:“今从深圳农行 ...

并未办理换单及取款手续，于是向李某某出具了前三笔存款转存后的三张储蓄存单，该三张储蓄存单的帐号分别为（略）、（略）、（略），储蓄 填写，银行营业员代填写完毕后，必须经过李某某签名确认，银行营业员才可以输入电脑进行打印。为避免造成错误输入，如果没有客户的签名，银行营业员是肯定不会将数据输入电脑的。因此， ...