他人用伪造的士兵证等级证件为覃XX办卡200余张。以上银行卡均由被告人蔡XX交给赌博公司使用。 被告人古X个人非法获利为人民币40.3万元；被告人 退赃款人民币66，072，380元； 16、司法会计鉴定意见书证明：经鉴定，赌博公司通过珠海地下钱庄转移的非法获利为人民币77，493，262元； 17、 ...

供述及辨认笔录，证实2009年6月份，一个外号\\\\\\\"阿发\\\\\\\"的台湾人指使其本人收购银行卡和负责找人取款用于诈骗。其就找“阿宏”介绍给“阿发”帮“阿发”取款， 。 （30）被告人王某丁的供述，证实因黄某乙叫其帮忙收购银行卡说是用于网络赌博，其叫王某丙帮忙，王某丙拿了王某某、马某等人 ...

联系。其与对方聊天过程中，对方告诉其六合彩投注的网址，若愿意下注，往对方工商银行卡上汇钱，对方收到钱后会帮其往六合彩投注的账户上充值。对方QQ财付 款、第某、第某十三条第某款、第某以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第某条第某款第（三）项、第某款第 ...

付给黄某甲报酬。为此向某某准备了接受投注用的手机号码及银行卡，黄某甲准备了手机号码及银行卡、电脑，用于上报所收受的“六合彩”投注，两人开始收受地下“六合 率，采用电话、网络、现金等形式收受投注，其行为确已构成非法经营罪；被告人胡某某违反国家规定，采用电话等形式收受投注，其行为确已构成赌博罪。资兴市人民 ...

先后开设了“彩神通”和“凤凰网投”两个网站，利用香港六合彩的摇奖结果从事网络赌博，从中获利950元。 上述事实，被告人马某某在开庭审理过程中亦无异议， 笔录，扣押物品、文件清单，物证联想牌笔记本电脑一台、诺基亚手机一部等物品，银行卡客户交易查询清单、卡号为x的中国农业银行借记卡帐户明细查询清单、卡号 ...

反而我在××银行划给原告1,000,000元，作为我欠原告的赌债（即××方面的网络赌博）。我欠原告赌债，原告天天催讨，因我与原告本是朋友关系，原告 日三份）、部分其他位于××区××路房屋的房地产登记信息及契税缴款书、原告的银行卡、银行对账单、接报回执单两份等； 被告提供有还款凭证、补缴的物业管理费凭证 ...

人陈某英的供述证明，2009年8月份，卢某告诉陈某英自己现在在做网络地下六合彩赌博的生意，要陈某英帮其负责转账方面的工作，陈某英就同意了。陈 、卢某租住的（略）X房依法进行搜查，发现陈某英用于地下六合彩资金结算的银行卡等物品的情况。 13、被告人卢某的中国建设银行账户证明，被告人卢某用于地下六合彩资金 ...

无异议。 经审理查明：2011年1月，被告人王某甲经人介绍开始担任“百家乐”赌博网站//www.x.com.Aspx上的代理，通过向周某、李X等人开设赌博帐户 然后今年年初的时候又在朋友张伟的介绍下，参与到这个网络百家乐赌博中的。老五”给我了一个银行卡号，叫我直接把钱存到这个账号上就行；户名 ...

有公诉机关提供的以下证据证实： 1、被害人郭某己陈某，证实2008年3月份，其在网络聊天时认识了自称南京医科大学毕业，在医药市场做药品生意的陈某某。后陈某某以给医院 以帮张华调动工作需要资金为由多次让张华向其银行卡里汇钱，共汇了2万元。其将骗来的这些钱都用来赌博了。 5、证人楚某辛证言，证实其市场没有 ...

日被郑州市X区分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、赌博罪，于2009年10月22日被逮捕。现羁押于郑州市第一看守所。 被告人盛某, 工资，给大某某发工资500元的工资。盈利存到大某某一张金黄色的工商银行卡上了，2009年8月24日存入的5600元钱，就是我存入的大某某给 ...