被刑事拘留，同年4月14日被取保候审，2010年11月26日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于兴平市看守所。 辩护人李 字[2011]X号法医学人体损伤程度鉴定书鉴定意见为：张某某损伤程度为轻伤；礼泉县公安司法鉴定中心（陕）公（礼）鉴（法医）字[2011]X号法医学人体损伤程度 ...

富”、“阿安”等人。由“陈某富”、“阿安”等人冒充大陆电信公某、银行、司法等部门工作人员的身份，拨打相关被害人的固定电话或手机，以被害人欠电话费、被害人的 是建某银行、公某局人员的电话，称其个人资料外泄，涉嫌经济犯罪要冻结其银行卡，诱骗其持（略）农行卡到柜员机按照对方指示操作，之后发现卡内的4150元 ...

存款通知书证实，公安机关已对黄xx在上海浦东发展晋中路支行冻结黄xx人民币x元、美元x元。 银行卡取款凭条证实段某某于2008年5月5日转李xx帐 构成诈骗罪。具体理由是：第一，本案相关书证协议、假协议、银行汇款凭证以及司法鉴定结论证实段某某伪造协议，虚构订金数额，假冒证人刘xx的签名以及工程准备开工 ...

参股赌掀“盖子宝”等方式招揽他人参与赌博。赌注从数十元至上万元不等，参赌人员每次均有几十人至百余人之多。为了逃避司法机关的查处，被告人覃某乙、卢 现金人民币x元。上述现金共计人民币x元，现暂扣于柳州市公安局刑事侦查支队，银行卡及存折被冻结后已移交到法院。 上述事实，被告人覃某乙、卢某某、覃某丙、何某 ...

手续费的事实。 （30）被告人王某丁的供述，证实因黄某乙叫其帮忙收购银行卡说是用于网络赌博，其叫王某丙帮忙，王某丙拿了王某某、马某等人银行卡共6 、王某丙、王某丁的行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人黄某乙到案后能协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，且在诈骗的共同犯罪中，起次要辅助作用，是从犯 ...

，请求从轻判处有期徒刑。上诉人王某某还以家族有精神病史、作案期间思维混乱为由申请司法精神病鉴定。辩护人以同样理由为其辩护。 经审理查明，上诉人王某某于2007年9 鼓动莆田的亲戚一起来投资股票，亲戚们把钱汇到其与父亲及王某某的银行卡上委托王某某投资炒股。2008年8月底，亲戚们开始向王某某催讨本息时， ...

要蔡金生汇款，蔡金生将钱大部分是通过她的一个农行卡转过来的，她把银行卡及密码给了殷某甲。2010年过年时，殷某甲将购房合同和收某收某 资料，证明天元区X村一块215.2平方米某国有土地使用权系殷某甲所有，已被芦淞区法院冻结； 6、株洲市公安局石峰分局禁毒大队出具的说明，证明殷某甲检举了王某某贩卖毒品的 ...

企业某人营业某照、资产评估资询报告、记帐凭证、验资报告、司法鉴定意见书； 11、吉首国际实验学校成立于2007年7月2日，法定代表人 1356.655万元（之所以支出数大出非法集资数409.625万元，根据湖南天华司法鉴定所鉴定结论，荣昌公司下拨该公司集资款2530.467,665万元用于保靖建材市场 ...