，称其身份信息被人冒用，涉嫌诈骗，为了保障其资金安全，要其将银行卡里的钱取出来，存入公某机关指定的监管账户；其被骗从工行取出x元并把钱存入对方提供一个 8月份，其看到暂住处天湖广场X号X室有现金，杨某某称是别人的钱，其从那时才开始知道那些钱来路不明；同年11月，其才知道杨某某是在帮诈骗团伙从银行提取 ...

个人信息，还要他们把银行卡密码也写上去，在要武某某身上的钱和银行卡时打了武某某，还威胁武某某不给就打死他，明哥还搜了他们4个人身，然后，明哥就走了 肖波波在他开的理发店内玩，他们一起商量以别人打了我们朋友为由，将对方去骗到旅店内，然后抢那些人的钱。2008年4月18日18时，他们一行7人坐上东莞龙岗的 ...

门口等我，事后分给我250元现金，第二次，狗头把一个工行卡给我，我在厦门的一个工行里取了两万元现金，狗头分给我1000元现金，我在取得狗头的信任后就开始 的人抓了，毕竟都是骗别人的钱，这些钱来路都不正，我也害怕。 狗头给我邮寄了一批各个银行的信用卡，有对应的开户人身份证，银行卡的背面还有密码，有几百张 ...

的银行卡上。 中国建设银行股份有限公司津市支公司活期存款明细对账单，证实户名万某某、卡号x的银行卡，于2009年2月19日转入10万某，2009年3月27日转入20万某。 要抓的人，要她到凤凰县去。她把公安局要抓万某某的事告诉了他，万某某承认自己骗了别人的钱，没有办法，只有走一步算一步。后她便离开了万 ...

98克白色块状海洛因，用黑色塑料袋包装后交给王某甲。他从王某甲银行卡上转了x元，是因为卡里只有x元，扣除手续费后没有余额，不能转完。其中毒品20克 毒品，也没有具体算账，他可能欠王某甲购毒款。购买毒品的毒资是他赌博时赢来的，还有他借别人的钱。 3、证人XXX证明,他从1992年开始吸食毒品，每天基本 ...

关系为名，以索要彩礼、编造其外出打工进黑工厂需交钱解除合同、欠别人的钱被扣留、交保安费等虚假的事实骗取熊X的信任，通过网上汇款或现金方式，多次骗取熊X人民币 陈某的手机接到银行提示短信汇款6000元失败，其才知道汇到陈某银行卡的钱没有成功。又过了几天的一天下午，其和张某乙、陈某三人坐出租车准备找歌厅 ...

10万元蓝某自己拿去买房子了。关于这15万元是她叫蓝某去取钱准备付买码欠别人的钱，但是那期地下”六合彩”出来之后，她中了，就并没有付钱。后来蓝某 18-（略）的中国农业银行账户转账10万元到胡二某的账号为（略）的中国农业银行卡中。她的账号为18-（略）的中国农业银行汝城支行账户中先后存入了两笔款项：一 ...

2月8日19时许，苏某戊打电话给对其说，他借别人的钱，现在别人追得紧，怕债主追上门，要其先借几千块 他。2010年2月10日15时许，苏某戊来到其家，将银行卡还给其，并说“借你的钱已经还回给你，2月8日借 来到大圩车站时，其俩人都觉得肚饿了，就来到路边的一个粉摊里吃早餐。当时其两人要了两碗叉烧加扣肉粉， ...

其发现李某某多次借钱说做柴油生意，为了核实李某某是否做生意，其向李某某提出要查银行卡。2009年4月1日上午9时许，其和谭某丁、谭某庚及李某某等人来到 某某借了别人二万元钱要其想办法帮忙。当天下午5时许，其接到李某某的电话称自己借了别人的钱打牌输了，要其帮忙想办法救他，紧接着又接到x号码的手机电话称李 ...