登记资料复印件一份共1页，拟证明被告具有合法的诉讼主体资格及被告的经营范围。 3、涉案银行承兑汇票（编号为GA/（略））复印件一份共4页，拟证明：A、 ，拟证明原告为制止非法持有汇票的被告请求付某或将涉案汇票流转到善意第三人手中而申某保全票据的事实。 8、票据业务申某委托书、银行承兑汇票贴现申某一份、 ...

，以提供虚假抵押物等手段，骗取中国建设银行总行营业部贷款人民币2800万元。此款至今未能追回。 4、被告人李某甲、尤某某非法经营罪 被告人李某甲、尤某某伙同李某 机构未提供对外付款文件，故指控李某甲、尤某某套取美元在国外承兑，已构成非法经营罪的证据不足，本院不予认定。李某甲、尤某某及其辩护人的有关意见 ...

答复是真实票据，到期不影响承付。并且被告对原告所持的银行承兑汇票查询（复）书不持异议。后原告经过贴现合法取得该票据。其次该票据到期后，被告向原告出具 日焦作市公安局冻结存款通知书。证明公安机关冻结事宜；第三组证据：银行承兑汇票查询（复）书。证明原告系非法持票人；第四组证据：原告的介绍信。证明原告系非法 ...

住河南省郑州市xx路xx花园x号楼xx室。1997年10月13日因犯非法经营罪被判处有期徒刑四年零六个月，1998年1月8日刑满释放。因涉嫌票据 退还郑州票据营业分部。被告人陈x以xx路桥公司名义，通过两笔商业承兑汇票转贴现业务骗取银行1.28亿元资金后，陈x累计支付给李x“好处费”1140.7万元， ...

于当日转入漯河市烟草分公司，然后董某某将本该作废票处理的人民币400万元承兑汇票贴现后用于其个人经营的漯河市金阳光超市。 2005年8、9月份，被告人董某某以 万元的半年期承兑汇票，借给被告人董某某个人使用。2005年9月，被告人王某某安排漯河市烟草分公司出纳张雪艳分三次通过分公司网上银行将城区营销部 ...

份函件。 两被告共同辩称：本案实质上是以存单为表现形式的非法借贷纠纷。其一，为了办理银行承兑汇票，原告曾向被告提供了盖有其公章的营业执照、财务报表等全套资料 、出具汇票，且在出票时作虚假记载，骗得汇票后即予贴现，骗取银行承兑，从而获取钱财，其行为构成票据诈骗罪。据此判决周某某等三人承担相应的刑事责任 ...

审理终结。 呼和浩特市人民检察院指控被告人陶某以高买低卖的方法经营铜矿精粉，骗取货款并且用于非法买卖走私汽车、炒股、购买别墅等，共计诈骗货款276.58万元， 公司苏仲武等人来到呼和公司，将一张150万元的银行承兑汇票交给呼和公司，呼和公司贴现后将款转入开户行“内蒙工行营业部第二分理处”基本帐户上。 ...

黄某国所有。 以上事实有下列证据予以证实：1、白某证言，证明黄某国以20万元汇票贴现19.7844万元，归还贷款15万元，余款归黄某得。2、贴现合同、 美元。 原判认为，被告人袁某、梁某、梁某以非法占有为目的，伙同他人，交叉结伙，多次使用伪造的银行承兑汇票骗取财物，诈骗数额均属特别巨大，三被告人的行为 ...

新余支行契约书，中国工商银行高安支行银行承兑查询书，银行承兑汇票，记帐、转帐凭证、贴现凭证、委托书、银行进帐单、福建兴业银行深圳分行帐户历史交易查询 、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。被告人陈 ...