。 原告东营市X村信用合作社联合社(以下简称农信社)与被告西安市商业银行兴庆南路支行(以下简称兴庆商行)票据回购纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，于 等三人持被告的介绍信、营业执照、金融机构营业许可证等到原告处办理商业承兑汇票转贴现业务，并出具票号分别为(AA/01)（略）、(AA/01)（略）的 ...

案的行政处罚手续和河南家家乐公司相关工商注册资料等在案为证。 二、票据诈骗罪 2003年初，被告人陈x以承包漯平高速公路建设项目为借口，纠集河南龙昌 郑州分部资金7895.5733万元。该笔商业承兑汇票转贴现业务办理后，出款行中国工商银行票据营业部郑州分部（以下简称郑州票据营业分部）在向回购行农行源汇 ...

的银行承兑汇票。 2007年1月26日，金龙工贸公司以业务需要为由，向新郑市X村信用合作联社提出办理银行承兑汇票2张，金额共计1500万元。金龙工贸公司愿意提供900 转贴现（清单附后）。第三条1、银行承兑汇票转贴现利率为月息3.15‰；2、本合同实际划款金额为x元（即：划款金额=票据总金额-票据总 ...

3月26日又将该票据转贴现给了郑州市市区信用联社。该联社成为合法持票人。该票据到期日，郑州市市区信用联社作为合法持票人依法向承兑行即本案被告焦 进行反映。2009年9月30日，中国银行业监督管理委员会焦作监管分局关于3000万元银行承兑汇票的讨论意见内容为：市政府：根据9月30日上午市政府协调会上领导 ...

发票复印件，并持该假银行承兑汇票到工商银行东营区支行将该假汇票贴现，得款485.991万元。后被告人于某某将此贴现款中的379万元分别转往外地及个人挥霍 区工商银行找他联系办理数额分别为495万元、200万元、150万元三张汇票的贴现业务的经过，后来发现这三张汇票都是假的。(6)证人胜某油田地质院职工 ...

季某某直接到于某林那里去拿。期间有两次贴现业务是和季某某一起去的，都是先将胜大集团的银行承兑汇票贴现后划到季某某指定的账户，再转入工农村分理处 得出季某某挪用公款的结论，这也恰恰说明了于某林将承兑汇票交给季某某后就丧失了对该票据的支配权，票据权利转由被告人季某某行使和支配，被告人季某某的当庭供述对此 ...

的证据看，原告既非涉案两张银行承兑汇票的票据记载收款人，也非通过票据背书转让而成为票据权利人，所以原告根本不是票据的权利人，相应的也不可能是该 了汇票和取得了汇票的款项。 原告针对上述两张汇票的贴现档案资料质证认为：原告提交的证据12银行承兑汇票转让协议书及证据16东营市瑞达石油技术服务有限公司的证明 ...

债务关系的证据。第三人济钢公司是从前手协力公司因钢材买卖业务而得票，但GA/01-x号银行承兑汇票上未填写协力公司背书转让的具体日期。审理中，原告 由于我国票据法律法规规定不允许个人和单位之间买卖银行承兑汇票和从事所谓的票据“承兑”和“贴现”活动，本案第三人陈某某与被告虹海公司、第三人裴某某与协力公司 ...

某主任、支行行长审批，龙中审批后，我拿着相关材料及龙中给光武的转汇保证金票据，到光武支行审批，最后由光武支行出票…当时信贷某任是王某， 1）被告人石某的户籍证明 证明了被告人石某的刑事责任年龄 （2）商业银行x号文、x号文、南阳市商业银行承兑汇票承兑业务管理实施细则（试行）、南阳市商业银行承兑汇票承兑 ...