事实，被告人朱某甲、魏某乙对诈骗的犯罪事实供认不讳与被害人叶某的报案及其陈述相吻合，公安机关查询银行汇款清单，扣押的银行卡，退还被害人叶某赃款 被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑十个月，2009年6月10日刑满释放。又因涉嫌诈骗，于2009年10月11日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，系被判处有期徒刑 ...

至2009年11月21日二被告人通过刘某丙退还常某庚53万元。二被告人共诈骗货款112万元。 上述犯罪事实，有当庭质证的下列证据予以证实： 1、被害人常某庚 7、汇款手续、收到条及刘某丙记账凭证证明常某己人通过银行汇款及给付现金情况。 8、被告人张某供述证明，2009年上半年，刘某乙打电话要购买我的 ...

代表孙SU桓。该公司成立后，一直向国税机关零申报增值税及企业所得税。 5、银行汇款凭证证明，2007年2月8日，马XX给禹和公司账户转款40万元 骗取马XX23万元予以挥霍，足以证明孙SU桓对被害人马XX继续隐瞒事实真相，实施诈骗行为，以达到非法占有马XX财物的目的。辩护人关于孙SU桓与马XX达成投资 ...

机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。 关于公诉机关指控被告人方×诈骗钱物共计x元，其中通过银行汇款x元，通过支取现金、刷卡消费x元的意见，经 其行为已构成诈骗罪。故上述辩护意见不能成立，本院不予支持。 我国刑法规定，诈骗公私财物，数额特别巨大的，处十年以下有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产 ...

打通关系，以及需要资金送礼以将外界为其募集的爱心捐款取出等各种事实，先后多次诈骗苏某某的钱款共计人民币150.73万元。被告人朱某甲在骗取到以上钱款后，部分用于其 秀屿区X镇结识被告人朱某甲，后两人一直保持联系，苏某某会主动的通过银行汇款等给朱某甲一些钱花。自2008年1月起至2009年7月，被告人朱 ...

费为名，骗取尹某人民币26万元。 上述证据经法庭质证，本院予以确认。 二、合同诈骗的事实：2005年7月至10月间，被告人杜某某在北京市海淀区X路天天假日 的事实有误，根据合同书、被害人尹某某的陈述、报案材料、证人李某乙的证言、银行汇款凭证、被告人的供述及其收款单据，证明杜某某虽以虚构的单位与上述公司 ...

被告人钱某、张某丙在本市格林大厦，用一张某丙造的面额1000万元的汇款回单骗得河南万众健康产业有限公司好处费5万元。 13、2000年11月，被告人潘某化名 金融票证部分 1、1999年11月，被告人陈某丁明知被告人黄某、吴某利用银行汇票诈骗他人财物，而为其伪造了一张某丙额为44.（略）万元的银行汇票 ...

：从马某某处起获张某某的档案1份，已经发还张某某。 6、中国工商银行个人业务凭证复印件、自动提款机客户通知书复印件证实：张某某的账户从2004年11月16日 对其量刑过重。 马某某辩护人的辩护意见是：一审法院将银行汇款单作为认定诈骗数额的标准，不区分银行汇款用途，只要是张某某汇给马某某的款项均认定是马 ...