15万元和非法所得款人民币3万元，共计人民币18万元予以追缴；犯私分国有资产罪，单处罚金人民币5万元，私分资产人民币x元予以追缴；犯非法持有枪支 追缴。 封丘县人民检察院抗诉称：原判巨额财产来源不明罪认定事实有误；被告人申铁兵的行为构成隐瞒境外存款罪；一审判决书中认定公诉机关对证人×××、×××证言不 ...

有期徒刑三年，挪用公款10万元和非法所得2万元共计12万元予以追缴；以挪用资金罪判处其有期徒刑三年，挪用资金15万元和非法所得3万元共计18万元予以追缴；以 追缴。 封丘县人民检察院抗诉称，原判巨额财产来源不明罪认定事实有误；被告人申某兵的行为又构成隐瞒境外存款罪；一审判决中认定公诉机关对证人申某、宋 ...

的银行账户涉嫌诈骗、洗钱犯罪以及保护被害人的资金安全等为由，诱骗相关被害人将个人存款转某进所谓的“公某账户”进行托管，或诱骗被害人到银行柜员机进行虚假的“密码 。 自2008年10月至2009年1月间，被告人杨某某伙同郑某丙等人为境外诈骗团伙在境内进行诈骗提供银行卡卡号以及赃款取现、转某，共同参与骗取 ...

被害人在银行柜员机进行虚假的“密码保护”操作而将个人银行存款转至前述银行卡号。在诈骗得手后，萧某某、陈某丙根据境外诈骗团伙的通知，再组织人员在厦门进行转账、 陈某丁、吴某与原审被告人杨某以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人钱款，其中，萧某某参与诈骗人民币（略）.83元，陈 ...

(以下简称上海新南公司)在北海国际信托投资公司上海证券业务部(以下简称北海国投上海证券业务部)存款金额为1.1亿元人民币的资信证明。嗣后，肖某某又将上海市复兴城联合发展 李在党组织书记会议上曾讲过在外公司、单某兼职领取酬金要上交，在境外兼职领取酬金上交的情况在区建委系统没有过。 10．香港新南公司为肖 ...

、刘美红人民币1万元、张某贞人民币3万元用于炒股票、期货及归还其他到期存款。共计18万元人民币未能归还。 1996年4月2日，被告人陈某甲以建设银行有 ，足以认定。 本院认为，被告人陈某甲、郑某以非法占有为目，采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人陈某甲负案 ...

年底开始，被告人陈某丁因炒股票、炒期货而需要大量资金，遂产生私自吸收客户“存款”念头。1995年5月至1997年2月间，被告人陈某丁以建设银行有高息 予以采纳。 本院认为，被告人陈某丁、郑某以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，数额特别巨大，依法应予严惩。 ...