经本院庭审质证，被告中信国检公司对原告安全诚信公司提交的《中国产品质量电子监管网及中信国检网网站开发合同》、资金往来发票、中国产品质量电子监管网上发布的 。同时，还写明“还有什么问题，请你及时与我联系，下周能够给我们支付尾款吗”。邓晔对该邮件回复称，“如果所有程序没什么问题的话，应该是可以付款的，我 ...

，林某的贵港卡某当时的余额是x.51元，既然林某认为改密还不足以使资金安全，那么他应当是全额转账才对，为什么只转账5万元而不是x.5l元呢可见 越多越好，为什么交易流水显示只转账x元而不是x.36元难道犯罪分子作案也会手下留情吗3、林某于2010年2月18日报案，贵港市公安局覃塘分局于2010年3月3 ...

说：“我有个亲戚的帐号在营业部，不行用那个顶，另外建国不是还给你一个帐号吗你们好好做，用这两个帐号把那200万元还齐。”郑某胡某说：“那些钱差 万元的借款协议。从上述证据可以看出，上海营业部为了使胡某非法调取的资金某合财务规定和保证该资金某安全，才通过上海民生公司的帐户将款转给博弈实业公司，并征得了胡 ...

是同方公司擅自变更的付某方式。本院询问赛尔纸制品厂承兑汇票是王某甲交给你们的吗赛尔纸制品厂回答其只知道是王某甲派人去的，但不认识来的那个人是谁 利害关系，就王某甲本人与同方公司签订的合作协议，王某甲应向同方公司承担资金安全的担保责任。 2008年10月30日一审法院依法追加王某甲为本案共同被告。 王某 ...

杨某区人民检察院指控原审被告人孙某某、史某某犯贪污罪、杨某犯贪污罪、挪用资金某一案，于二○○○年十一月十三日作出(2000)杨某重字第X号刑事判决。原审被告人 杨某将20万元公款归还单位。 1998年7、8月间，被告人杨某依据渔业公司安全会议精神，为防止科内“小金某”公款被窃，杨某即决定将“小金某”内 ...

公司，后李建波未将400万元交付给邢新力及信通公司。据李建波证言，其出于资金安全的考虑，即与工行历下支行副行长陈玉旺商量后安排，由工行历下支行的工作人员在 说已经给李建波说好了。邢即到了李建波办公室问李：“薛某长给你说了吗，让我来办进账单。”李问：“怎么开”邢说：“开两张200万元的。”并称其在会计师 ...

杨××谈到，2007年的一天，付×告诉他一个叫秦某的客户要到开封取钱，为了资金安全和服务客户，他就开车拉着原告及付×到了开封。在开封，原告及付×在银行办 原告及付×送到建文支行就回家了。在回答“秦某在开封取的钱和你行里有关系吗”这一问题时，杨××回答到“秦某是付×的客户，这应该是付×拉秦某为行里做存款 ...

次会谈中，纪提出我公司先汇100万美元作为建设电厂的保证金，省政府可出函保证资金安全，待电厂开工后15天内予以退还。根据约定，我公司分5次将100万 。尼尔问陈，什么时候需要50万美元保证金这50万美元能保证EOS公司得到电厂工程吗陈答，这笔保证金的目的，是保证你公司成为电厂项目的建筑商。2月23日， ...

中规定付款人或代理付款人对持票人身份证明的实质审查义务将无法实现，对客户的资金安全及合法权益的保护措施将无从落实。因此，永修中行关于其审查对象只是永修农行 通过跨系统签约银行交换），那么持票人在申请付款时还必须到其本部去审查身份证吗这与《支付结算办法》第六十七条第一款的规定不是相互矛盾所以我行没有审查 ...

通吃”，“山庄”和“山庄的人”成为组织和成员的代名词，严重危及人民群众的生命和财产安全，在我县及周边地区造成重大、恶劣的社会影响。 （四）通过实施大量的违法 太极洞风景区开设赌场时，为掩盖其违法犯罪活动，从开设赌场获利中拿出一定资金对我县公安局新杭派出所、太极洞派出所、新杭刑警中队有关领导和干警徒华围 ...