然而，随着银行卡业务的发展，滋生于银行卡领域的犯罪也逐渐增多。为了对信用卡诈骗犯罪进行更为细致明确的界定和规制，2009年12月16日最高人民法院、最高 证据拼在一起的工作。{4} (P28)如果恶意透支人在我们司法机关审查其是否违法的工作过程中在形式上及时有效的归还欠款，那么证据链条就有被割裂的可能 ...
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分类为基础，基于民法与刑法相协调的主旨，首先应界定诈骗犯罪构成要件中的非法占有是一种无权的恶意占有，恶意占有，指明知无占有的权利，或对有无占有的 就未将款项用于正常经营，而是将款项用于其个人消费及挥霍，在大量资金无法偿还的情况下便潜逃。办案实践中，有的司法人员常常以是否想归还作为认定行为人是否具有非法 ...
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诈骗行为，并没有规定非法占有目的。因此，对于恶意透支以外的其他信用卡诈骗行为，是否需要具有非法占有目的，理论界有争议：第一种观点认为本罪是以非法占有 起实施的《银行卡管理办法》第45条的规定:“(一)同一持卡人单笔透支发生额个人卡不得超过2万元(含等值外币)、单位卡不得超过5万元(含等值外币)；(二) ...
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印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪。而其后实施的恶意透支诈骗行为构成信用卡诈骗罪。两个行为之间具有手段行为和目的行为的牵连关系，应当 与适用[C]．中国检察出版社，2001．1397． [7]徐志军，周悦丽．个人信用信息数据库在我国征信体系构建中的法律定位分析[J]．河北法学，2008， ...
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印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪。而其后实施的恶意透支诈骗行为构成信用卡诈骗罪。两个行为之间具有手段行为和目的行为的牵连关系，应当 与适用[C]．中国检察出版社，2001．1397． [7]徐志军，周悦丽．个人信用信息数据库在我国征信体系构建中的法律定位分析[J]．河北法学，2008， ...
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公司独资的合法持股人（自然人独资） B的违法行为是否构成诈骗罪？是否构成职务侵占罪？ B的违法行为是否是刑事犯罪？为什么公安以夫妻关系不于立案？ B的违法 的，应当依法上缴国库。 行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取，属恶意取得，应当一律予以追缴；如 ...
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的款项无法按期归还，不宜认定行为人以非法占有为目的。需要指出是，评判某一行为是否构成犯罪应当坚持主客观相统一的原则。诚然，客观行为通常是主观故意的反映，行为人 归还的数额相对较小，但反映了被告人具有返还的意思表示，这与那些恶意透支拒不归还的诈骗行为是有区别的。因此，综合本案的情节，不应认定被告人实施了 ...
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，行为人的主观故意和目的，行为人的还款能力等。 一是行为人申领信用卡过程中是否存在虚假行为 银行在行为人申领信用卡过程中，信用卡的使用规则明确规定了信用卡使用的 催收后仍不归还 欠款，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。但司法实践中，易将部分因透支形成的民事纠纷客观归罪，认定为恶意透型信用卡诈骗犯罪，认为只要 ...
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被害人。 【争议焦点】 本案被告人张某昌的行为是否构成诈骗罪？ 【法律评析】 我国《刑法》第二百六十六条规定 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下 被害人的，应当依法上缴国库。 行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取，属恶意取得，应当一律予以追缴；如确 ...
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所有银行的欠款及利息。 娄某的行为是否构成信用卡诈骗罪?玄武区检察院经审查认为，娄某虽然办理了多家银行的信用卡并透支，但透支金额除少量用于个人消费外 欠款。该院认为，认定娄某具有以非法占有为目的，恶意透支银行信用卡证据不足，遂作出了“证据不足不批准逮捕”的决定。 检察官说法 玄武区检察院副检察长陈玲伟 ...
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