其他单位和个人的合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律、行政法规，中国人民银行制定了《中国人民银行执法检查程序规定》，经2010年3月19日第4 中及时收集有关书证、物证、电子文件等证据，并注明证据的来源，由被检查人签字或者盖章；对可能灭失或者以后难以取得的证据，检查组应当经本行行长或者 ...
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，现予以发布施行。行长戴相龙 二○○一年二月一日 中国人民银行行政处罚程序规定第一章总则 第一条为规范中国人民银行的行政处罚行为，维护金融机构、其他单位和个人的 部门。第十七条中国人民银行执法职能部门对已立案的金融违法行为，应当进行调查，并收集有关证据。第十八条执法人员在调查或者进行检查时，不得少于两 ...
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部门。第十七条 中国人民银行执法职能部门对已立案的 金融违法行为，应当进行调查，并收集有关证据。第十八条 执法人员在调查或者进行检查时，不得少于两 。关联法规：全国人大法律（1）条第三十三条 中国人民银行可以按照《中华人民共和国行政处罚法》规定的简易程序当场作出下列行政处罚：(一)对个人处以五十元以下 ...
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十九、银行卡业务管理办法（银发〔1999〕17号文印发）三十、人民币利率管理规定（银发〔1999〕77号文印发）三十一、凭证式国债质押贷款办法（银发〔 中国人民银行令〔2009〕第2号发布）六十九、中国人民银行执法检查程序规定（中国人民银行令〔2010〕第1号发布）七十、非金融机构支付服务管理办法（ ...
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章现场检查实施第十九条检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》，按《现场检查通知书》确定的时间进驻被查单位。检查组应与被查 银行规章规定，且依法拟给予行政处罚的，应当按照《中国人民银行行政处罚程序规定》（中国人民银行令［2001］第3号）对被查单位进行处理。关联法规：国务院部委 ...
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。进场会谈由检查组组长主持，主查人向被检查信用社的法人代表或主要负责人递交“通知书”；检查组成员出示执法证；主查人说明检查的目的、内容、时间安排以及对被检查 行政处罚决定书》的内容和操作程序按《中国人民银行行政处罚程序规定》办理。关联法规：国务院部委规章（1）条第二十八条被检查信用社对处罚有异议，应当 ...
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金融机构走访调查的目的和需核实的事项。走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于2人，并应出示执法证。人员少于2人或者是未出示执法证 给予相应行政处罚的，应按照《中国人民银行行政处罚程序规定》的规定办理。对涉嫌违反反洗钱规定且需要进一步收集证据的，应进行现场检查。关联法规：国务院部委规章（ ...
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机构。中国人民银行行政处罚委员会由主管监管工作的副行长，以及银行一司、银行二司、非银行司、合作司、货币金银局、支付结算管理办公室等主要执法职能 进行监督检查。 三、行政处罚委员会的工作原则和工作方法行政处罚委员会按照合法、公正、高效的原则开展工作。行政处罚委员会按照《中国人民银行行政处罚程序规定》和 ...
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进行了部署，并讨论修改了《金融违法行为处罚程序规定》、《中国人民银行法律事务工作规则》、《中国人民银行执法检查办法》、《企业改制金融债权管理办法》和 银传[1998]14号文和全国电视电话会议要求组织落实，并做好对基层行的监督检查工作。今年下半年，总行将对《金融违法行为处罚办法》的贯彻实施情况进行专项 ...
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管理暂行办法》(省政府令第310号)，省地方税务局、省环境保护局、省财政厅、中国人民银行武汉分行联合制发了《湖北省排污费征收使用管理实施办法》。现印发各地，请遵照 应按照征收排污费的执法过程所涉程序、环节，依照规定程序分类依次分户收集归档。目录类别为：登记类、核定类、申报类、征收类、检查类、处罚类、 ...
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