会计核算方法和帐务组织体系；(4)被稽核单位的主要业务操作规程；(5)被稽核单位的信贷管理制度和规定；(6)被稽核单位的资产负债管理和流动性管理规定； 组成员作必要的调整。 (七)编制工作底稿：稽核人员实施稽核时，应当对稽核工作进行记录，编制“中国人民银行现场稽核工作底稿”。1．工作底稿应附取证材料， ...
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情况和修改意见及时报告总行稽核监督局。附件：中国人民银行现场稽核规程（试行）中国人民银行一九九七年十一月二十五日附件：中国人民银行现场稽核操作规程（试行）一、 完整齐全。（二）建立档案目标：归档的案卷应该编写案卷目录。编目应按照稽核工作流程及问题的类型、特点及相互之间的历史联系进行。１、卷内材料目录、 ...
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分行，深圳经济特区分行：为规范现场稽核操作，加强对现场稽核工作的管理和考核，提高稽核工作质量，现将《中国人民银行现场稽核规程(试行)》印发你们。请各 材料应当有提供者的签名或者盖章；未取得提供者签名或盖章的，应当说明原因。(4)稽核结束时，应当统一汇总证明材料，编制调查取证材料清单，并由编制人员签名， ...
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条为使对农村信用合作社(以下简称信用社)现场检查工作规范化、制度化，确保现场检查工作质量，根据《中国人民银行现场稽核操作规程》，制定本操作程序。第二条本 检查事实和评价”材料形成后，检查组应与被检查信用社举行总结会谈。总结会谈在“现场检查事实与评价”材料形成后3个工作日内完成。检查组应提前2个工作日将 ...
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查阅有关文件、账册、报表、凭证等资料，必要时可复制有关证明资料；(三)对稽核中的涉嫌问题，可向有关单位和有关人员进行咨询调查，索取有关证明材料。 职权、徇私舞弊。第二十八条稽核人员依照本制度履行公务，并按《中国人民银行各级主要领导干部离任稽核检查操作规程》(另行制定)实施现场稽核，行使职权受法律保护。 ...
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有关文件、账册、报表、凭证等资料，必要时可复制有关证明资料；（三）对稽核中的涉嫌问题，可向有关单位和有关人员进行咨询调查，索取有关证明材料。第二十 八条稽核人员依照本制度履行公务，并按《中国人民银行各级主要领导干部离任稽核检查操作规程》（另行制定）实施现场稽核，行使职权受法律保护。第二十九条被稽核人员 ...
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稽核局、银行司、非银行司、外资司、保险司、农金局：根据行领导批示，现将《中国人民银行总行金融监管信息交流办法》印发给你们，请遵照执行。附件 监管工作效率，现根据《中国人民银行金融监管工作规程》和《金融监管工作分工原则》有关规定，制定本办法。(二)本办法规范总行非现场监管司局(银行司、非银行司、保险司 ...
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，依法办事，综合治理”。“预防为主”是计算机安全管理工作的基本方针。?第四条中国人民银行计算机安全管理部门应对电子化项目建设的规划、立项、开发、验收、运行及 节系统安全运行基本要求第九十六条计算机信息系统的使用部门应建立相应安全操作规程与规章制度。?第九十七条计算机信息系统的运行场所应满足相应的安全 ...
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条 省监督部门负责本省行政区域内住房公积金行政监督工作，并向建设部、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会(以下简称部级监督部门)报告。第五条 省建设厅会同有关部门 ，并承担《行政监督办法》所规定的义务。第十一条 省监督部门实施现场监督时，应当由两名以上监督人员参加。监督人员在履行职责时，与被 ...
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市、区）人民政府，省政府各部门、各直属机构，各大企业，各高等院校：中国人民银行济南分行拟定的《关于创建金融安全区的指导意见》已经省政府批准，现转发给 资金管理、会计财务管理、安全保卫、内部审计稽核等制度，健全业务操作规程，有效防范经营风险。要积极接受和配合人民银行的监管，监督约束所辖分支机构经营行为， ...
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