我公司连续上了几个实体项目，预计收益很好，为此融入部分个人集资，但都在公司及上属集团公司领导帮助融入的，由于项目运行慢，资金困难，原有的集资有收回的，公司拿不出，很害怕，这是不是非法集资啊，这些资金都是会计具体经办的，比如向集团公司领导借款等，会计没有什么责任吧？...
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存在于行为人内心的思想，实际上不可能绝对准确地证明行为人在什么情况下具有非法占有目的或者什么情况下不具有非法占有目的，能够证明的只是一种可能性或者严格地说是一 就在于此，前面我们已经谈到同样都是非法集资行为，非法吸收公众存款行为保持了公众与存款之间的正常联系，即在非法集资的基础上，公众仍然能够凭借存款 ...
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秀瑾、曾召进等人以凤凰娱乐城和州农机研究所的名义向他们非法集资的情况。4、证人孙文权的证言，证明凤凰文化娱乐城项目的负责人是杨卫平，股东只有他一个人。他在吉首没有开发项目。杨卫平在外融资我知道，但具体情况不清楚，是以什么名义融资我也不清楚。我们融资没有经过中国人民银行及银监会的 ...
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：“集资都要搞，就算利息高也没问题”，陈柱辉就提出“集资利息很高，很难承受”，郑德利就讲“怕什么，我们现在才4000元／平方米，而楼价就卖到近万元／ 的军人，要查看公安人员的工作证件，在公安人员出示警察证后，王骏等人又以没有逮捕证是非法绑架为由，要带走被告人郑德利、徐议群，遭公安人员拒绝。之后，盛春习 ...
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的集资诈骗活动，法律似乎没有发挥什么积极的应对作用，甚至到了诉讼阶段公诉机关都无法在当年的刑法典中找到关于非法集资类犯罪的任何规定，最终法院也只好以 上。行为人只是通过虚拟的融资骗取“交易者”交纳高额的利息。这种利息所得同样也不是非法集资行为中从出资人手中骗来的资金，而是通过虚拟的交易、虚拟的融资使 ...
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1单元301室。2007年9月7日因涉嫌犯集资诈骗罪被东营市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年10月12日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经东营区人民检察院批准逮捕，次日 单，后来自2007年某时起，每次买单的时候都要签协议，内容是公司无论出现什么风险，都保证还客户货款，货物退回。客户买单每次都有产品，但 ...
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度假村。投资款项一部分来自银行贷款，部分来自农民集资。度假村建成后确实显示了政绩，主持项目的官员也因此而提升为副市长。问题是没有人前来度假，因为邻近地区富有的个体 。两户被原恶霸市委书记亲自指挥非法强拆的居民反映：恶霸书记蹲了大狱，却没有还我们公道，没有补我们损失，有什么意思？在老百姓眼里，腐败官员的 ...
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通过使用诈骗方法实施的，使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大。 集资诈骗的数额认定标准是什么？ 依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释 会采取一些诈骗的手段。不法分子可能会虚构一个项目或理由，把一个很不起眼的事儿包装大，然后说这个项目前景是多么美好，让大家来投资。钱拿来后 ...
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我们认为，本案的性质已经清晰，现依法发表辩护意见如下：集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。本案被告人乔某在其行为的全过程中 ，这是控辨双方没有争议的客观事实。这一情况能说明什么呢？首先，如果被告人主观上有非法占有的犯罪目的，当事情败露后必然逃跑，因为存在逃跑的条件，而 ...
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