归还能力的情况下，仍以经营宾馆、投资房地产等为名，以给付高额利息或承诺给付回报为诱饵，通过口口相传的方式，向社会不特定公众非法集资约3.1亿元。 有1136万余元未能归还。 泰州市中级人民法院认为，被告人朱建美以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，造成特别重大损失，应依法予以惩处。根据 ...
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筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。至此，欲将集资行为定性为非法集资、非法吸收公众存款行为就必须肯定集资 2007年2月，吴英以投资、借款、资金周转等借口先后从林某、杨某等11人处筹集了人民币77339.5万元，用于偿还本金、支付高额利息、购买房产汽车及 ...
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都经过宣传造势、募集资金、还本付息、最后崩盘等环节，作案周期普遍较长。非法集资犯罪的这一特点决定了一旦案发容易产生许多严重的社会问题，滋生绑架、暴力 月至2010年7月，被告人吕文明与被告人陈雪兰计议，以高额回报为诱饵，采用“标会”形式非法吸收他人资金，由被告人吕文明召集“会员”，被告人陈雪兰负责记账 ...
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都经过宣传造势、募集资金、还本付息、最后崩盘等环节，作案周期普遍较长。非法集资犯罪的这一特点决定了一旦案发容易产生许多严重的社会问题，滋生绑架、暴力 月至2010年7月，被告人吕文明与被告人陈雪兰计议，以高额回报为诱饵，采用“标会”形式非法吸收他人资金，由被告人吕文明召集“会员”，被告人陈雪兰负责记账 ...
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向社会公众募集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或者给予回报的行为。为了惩治非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银监会等有关 非法集资人会利用一个完全真实的私募基金项目或一个合法的投资公司来达到实际非法集资的目的，但是其会刻意曲解其采取的募集手段或混淆私募的手段。例如 ...
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一搏的心理也就产生了。在投资高额回报，见效快、钱生钱，利滚利等诸多利诱之下，集资参与人贪图以投机方式获取高额回报的心理就愈发扩张和膨胀。在此 。因此，仅从行为人将少量的集资款用于个人消费或挥霍的行为根本无法推出其以非法占有为目的的主观故意。笔者认为，应根据集资款用途的比例，只有在行为人将集资款用于个人 ...
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银行银发（1999）41号文件有关规定，非法集资是指单位或个人未依照法定程序经中国人民银行批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向 为老同志、下岗职工谋福利等诺言，抛出集资有高额回报的诱饵时，立即迎合了人们得益的心理，一定程度上为非法集资犯罪滋生了温床。 （三）利益趋动 非法 ...
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银行银发（1999）41号文件有关规定，非法集资是指单位或个人未依照法定程序经中国人民银行批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向 为老同志、下岗职工谋福利”等诺言，抛出集资有高额回报的诱饵时，立即迎合了人们得益的心理，一定程度上为非法集资犯罪滋生了温床。 （三）利益趋动 非法 ...
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做出一审判决，三名被告被判刑。广州明泽公司涉集资诈骗案近日一审宣判 三被告获刑案情481人听信“高额回报承诺”经查，2010年10月，田洪羽等人在 大区别在于被告人是否具有非法占有目的。三被告人均否认自己有非法占有故意。庭审中，公诉人胡凌惠指出，三被告人以高额回报为诱饵吸引社会公众“投资”，仅有小部分 ...
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或变相吸收公众存款的表现形式。 （一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收 非法集资正是在合法经营外衣的外衣之下，进行非法集资活动。非法集资许给受害人的高额固定回报是非法集资的一个典型特点。 但在具体投资实践的个案中，该投资模式 ...
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