市场的逐步建立和发展而出现的。律师尽职调查在实践中的应用领域非常广泛，包括规模较大的收购和兼并、股票和债券公开发行与上市、重大资产转让、风险投资 、律师执业规范是否有明确和具体的规范和工作指引。 2、调查资料清单的局限性 调查资料清单是律师尽职调查最经常使用的工具，项目投资、收购兼并、公司股票发行和 ...
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： 商业银行(公司) 说明： 1.我们提供本尽职调查文件清单，目的是了解公司、公司股东、公司的分公司及子公司的情况。 2.本文件清单中所列文件及相关内容系根据本 对冲或掉期交易、收付合同等)的有关文件（如有）； 6. 公司所发行的任何债券及其相关文件（如有）； 7. 外债部分(如有)，请提供外债合同、 ...
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市场的逐步建立和发展而出现的。律师尽职调查在实践中的应用领域非常广泛，包括规模较大的收购和兼并、股票和债券公开发行与上市、重大资产转让、风险投资 、律师执业规范是否有明确和具体的规范和工作指引。 四、调查资料清单的局限性 调查资料清单是律师尽职调查最经常使用的工具，项目投资、收购兼并、公司股票发行和 ...
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负责人需具备三年以上投资银行业务经历，且具有主持境内外首次公开发行股票或者上市公司发行新股、可转换公司债券的主承销项目，或者参与推荐公司挂牌项目任意两个以上 挂牌文件内容属实且无重大遗漏的声明书等。第十条项目小组的尽职调查可以在注册会计师、律师等外部专业人士意见的基础上进行。项目小组应对专业人士的意见 ...
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投资者实际拥有控制权的项目。9.5国家融资项目的范围包括：（1） 使用国家发行债券所筹资金的项目；（2） 使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目；（ 章其他第一节律师尽职调查第126条 一般规定126.1尽职调查的目的本指引所称尽职调查是指建设工程项目进行前，一方委托律师事务所对相对方的企业性质、资质 ...
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，具有独立完整的供应、销售系统和面向市场独立经营的能力。本次可转换公司债券发行前不存在公司资金、资产由股东单位占用的情况，或存在明显损害公司利益 的中介机构的意见第五十条 发行人聘请的律师出具的法律意见书的结论性意见；担任本次发行的主承销商的证券公司出具的尽职调查报告和内核意见的结论性意见；注册会计师 ...
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结论性意见。 2、房地产企业和金融企业如何认定？ 私募债券发行人所属行业是否为房地产行业和金融行业由承销商和律师进行认定，并应在尽职调查报告和法律意见书中 有政策支持。其中，深圳市政府以财政贴息方式一次性对深圳地区前10家私募债券发行主体提供首个存续年度贴息，贴息利率1%，贴息总金额1000万元，采取 ...
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的中介机构为其提供相关服务。 三、中介机构的尽职调查和制定重组改制方案 在公司选定中介机构为其公开发行股票并上市提供中介服务，并与之签署相关 控制鉴证报告、经注册会计师核验的非经常性损益明细表、法律意见书、律师工作报告、发行人的企业法人营业执照、发起人协议、发起人或主要股东的营业执照或有关身份证明文件 ...
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提出为可转换债券提供担保的评审意见，由结算业务部门(保函业务受权分行的结算业务部门)对涉及保函条款的内容提出会签意见后，报风险管理部门进行尽职调查，经过 担保合同无效的事由。三、风险分析(一)发行人在付息日无力支付利息可转换公司债券发行后，发行人出现付息资金不足有两个原因：一是由于正常的临时性、季节性 ...
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严重误导性内容或者有重大遗漏，确保发行人Ａ股顺利发行上市而进行尽职调查所必须核查、验证的项目。本所律师只有在充分了解发行人基本情况的基础上，才能 人民币贷款合同及/或转贷款合同； 4.公司和其他管理企业之间的贷款/融资支付之安排、其他的融资文件。 C.债券发行 1.债券发行的批准文件、公告文件； 2. ...
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