等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，以非法经营罪定罪处罚;数额 并确认近3万个套现案例，套现金额达数十亿元，关闭800多家有严重套现行为的商户的POS机，有效打击了不法商户信用卡套现的行为，维护了 ...
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该解释规定对使用销售点终端机器（POS机）等方法套现的行为以非法经营罪论处。但是，我们从信用卡套现的原理来看，特约商户本来就存在为持卡人提供刷 第2期。 [6]参见国家法官学院、中国人民大学法学院主编：《中国审判案例要览（2001年刑事审判案例卷）》，中国人民大学出版社2002年版，第176页。 [7 ...
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该解释规定对使用销售点终端机器（POS机）等方法套现的行为以非法经营罪论处。但是，我们从信用卡套现的原理来看，特约商户本来就存在为持卡人提供刷 年第2期。 ⑹参见国家法官学院、中国人民大学法学院主编：《中国审判案例要览（2001年刑事审判案例卷）》，中国人民大学出版社2002年版，第176页。 ⑺参见 ...
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、家教等广告，也有兜售发票、信用卡套现等违法信息。到2010年初案发时为止。四人一共发送一千多万条非法短信，违法所得超过70万元。四人以非法经营罪被提起公诉，北京市西城区人民法院于2011年2月开庭审理了此案。 [案例二】2006年以来，董杰、陈珠两人以土人部落工作室的名义 ...
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案例版》2011年第2（下）期 【关键词】非法经营罪 【写作年份】2011年 【正文】 【内容提要】 典型案例 [案例一]自2008年11月起，周某、邵某、 也有兜售发票、信用卡套现等违法信息。到2010年初案发时为止。四人一共发送一千多万条非法短信，违法所得超过70万元。四人以非法经营罪被提起公诉， ...
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现金交持卡人。案发后，有700余万元的逾期透支款未能追回。 以上案例代表了实践中信用卡套现涉嫌犯罪的若干典型，其共同点在于犯罪嫌疑人主观上均明知所实施的 第二百二十五条的规定以非法经营罪来认定以上行为面临一个重大障碍：利用POS机具协助刷卡套现的或者开设网络经营途径协助信用卡持卡人虚假汇款或虚假买卖套 ...
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经侦队通过常用途径抓获，没收了机器设备。并于当天被取保候审，被指涉嫌“非法经营”，现在经侦队查出机器账户里的转账金额，目前准备移交至检察院。 请问：1、我的这种行为是否构成“非法经营罪”？ 2、如果构成，其量刑是否和“刷信用卡套现”一样？ 3、除本人以外，当前已有其他类似案例发生，而且涉案金额达2亿 ...
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人办理信用卡后的一年左右，主要通过公司POS机套现，所得资金用于公司日常经营。此种将信用卡做为类似小额贷款的融资工具，是目前我国金融体制下中小企业贷款难而存在 为公司股东，才主动联系为其办理了VIP白金信用卡，同时对其长达一年的套现行为其实也是默许的。信用卡套现虽然违规，却恰恰表明上诉人并非“明知没有 ...
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、公司办公费用等共计800余万元，用于IB返佣5192万余元。法院最终以非法经营罪判处许某等五名被告人八年至一年不等的有期徒刑，并处10万元至5000 ，善用媒体和合法成立的公司做包装。涉信用卡犯罪中，从获取信用卡信息、身份证信息到伪造、骗领信用卡，再到非法套现的产业化趋势明显，POS机成为犯罪链条中 ...
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的解释》中将在特殊时期哄抬物价、囤货居奇、牟取暴利的行为以非法经营罪定罪，2009年《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中将非法经营 POS机）等方法以虚构交易、虚开价格，现金退货等方式套现的行为。以非法经营罪定罪的尚有非法组织出卖人体器官的行为以及制造、销售、运输假冒伪劣烟草 ...
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