透支信用卡本金共计人民币150,600.00元，用于经营周转，后经营失利，无力偿还透支的信用卡金额，经发卡行多次催款仍不归还，直至案发。2009年3月被检察机关 的证据；同时，本所律师联系上被告人的亲属，其亲属为其还清了透支的信用卡全部本金及利息，为被告人争取到非常有利的免除刑罚处罚的量刑情节；在庭审 ...
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层出不穷，从而对司法实践中如何正确认定并予以处罚带来了新的挑战。文章提出对于信用卡诈骗与盗窃罪的界定，关键要解决两个问题：一是犯罪行为所直接侵害的对象 犯罪行为所造成的损失，即成为受到犯罪行为直接侵害的对象。 2、从犯罪过程分析犯罪行为的本质特征 正确界定信用阼骗罪与盗窃罪的要点，关键在于犯罪客观方面 ...
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故障的情况下，进行取款、转账等操作程序，非法占有银行资金的行为。最为典型的案例莫过于2007年发生在广州的许霆案。这种行为中行为人打破银行对额外款项的占有， 的罪名也有所区别，又由于三个阶段往往都处于连续性发生状态，所以对信用卡诈骗犯罪行为的狭义分析时一般对前两个阶段是吸收到实施阶段的。但就本文来说， ...
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线索，侦破案件。（三）全面收集、分析犯罪分子在实施犯罪活动中留下的线索材料信用卡诈骗犯罪的实施必须借助于正常的信用卡的授权、结算程序，同其他经济犯罪 中若干疑难问题探讨》[J]载《法学》1996年第9期。案例参见王寿芝：《诈骗奇案发生在千里之外》[N]//www.ahga.gov.cn参见张 ...
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同意第三种意见，即被告人李某拾得他人银行卡并使用的行为应当构成信用卡诈骗罪。 三、分析 之所以同意第三种意见，认为被告人李某拾得他人银行卡并使用的行为 诈骗罪来定罪处罚了。这也是因为，根据我国刑法第196条规定，下列情况属于信用卡诈骗活动： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡 ...
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案例：信用卡诈骗“金额巨大”辩护及缓刑技巧 本案一审争议焦点：是否缓刑。案情简介： 检察院指控：2013年4月份至6月份间，被告人陈某以非法占有为目的， 刑为有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一个月。 本人在接受委托后，分析了案卷材料，假设如果公诉机关指控成立，被告人陈某犯诈骗罪，刑期为5-6年 ...
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诈骗案中，就犯罪嫌疑人的透支本金问题与当地检察院工作人员的意见有所不同。就此，特向您咨询相关法律上的解释。 案例：犯罪嫌疑人钱某自2008年9月办理信用卡 通过三个不同POS机刷卡共计10000元整，有套现透支嫌疑。现检察院要求信用卡诈骗恶意透支本金在10000元起追刑。检察院对本金计算方法：自开卡日 ...
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诉讼，那么，应否将持卡人列为诉讼主体呢？从上述分析不难看出，信用卡是一种信用凭证，信用卡中的单位卡是申办信用卡单位的信用凭证，而单位卡持卡人是使用这种凭证的代表 还，则属于《刑法》第一百九十六条第一款第（四）项所规定的恶意透支的信用卡诈骗犯罪行为，构成刑事犯罪，应由公安机关侦查后按照刑事诉讼程序办理。...
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诉讼，那么，应否将持卡人列为诉讼主体呢？从上述分析不难看出，信用卡是一种信用凭证，信用卡中的单位卡是申办信用卡单位的信用凭证，而单位卡持卡人是使用这种凭证的代表 还，则属于《刑法》第一百九十六条第一款第（四）项所规定的恶意透支的信用卡诈骗犯罪行为，构成刑事犯罪，应由公安机关侦查后按照刑事诉讼程序办理。...
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中的被害人因受骗而自愿交付财物，符合诈骗类犯罪的普遍特征。由于两高的司法解释已经明确规定了骗取他人信用卡并使用的构成信用卡诈骗罪，对于此类犯罪中自愿交付的 而自愿向许某这个本无权支配账户内存款的人支付1.6万元。笔者认为，信用卡诈骗罪侵犯的是双重客体，银行也可以理解为被害人(方)之一，银行的自愿交付也 ...
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