必须注意使用的范围。必须是用于结算过程中(至少形式上是)才能确定是纯粹的信用证诈骗罪。否则即使使用也不一定构成此罪，甚至不一定属于犯罪。例如， 或其他任何人的诚信或行为或清偿能力、行为能力或资信状况，概不负责所以要防范信用证诈骗犯罪只能依靠当事人自身。 首先，无论是买方还是卖方部应该注意提高自己的专业 ...
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必须注意使用的范围。必须是用于结算过程中(至少形式上是)才能确定是纯粹的信用证诈骗罪。否则即使使用也不一定构成此罪，甚至不一定属于犯罪。例如， 或其他任何人的诚信或行为或清偿能力、行为能力或资信状况，概不负责所以要防范信用证诈骗犯罪只能依靠当事人自身。首先，无论是买方还是卖方部应该注意提高自己的专业 ...
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合同等手段，骗取中国银行北京分行、中国建设银行总行、中国工商银行北京新街口支行信用证款20笔共计3671.563万美元(折合人民币约30473.9729万元)，用于归还债务、挥霍 杨德林、白习斌提出的辩护意见是，尤卫建不具有起诉书指控的信用证诈骗和非法经营罪的主观故意，其客观行为不构成犯罪，其只是受李 ...
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严格审查进口货物，谨防虚构炮制假进口合同。我们应严格要求商业银行办理远期信用证业务，必须严格执行国家的外汇管理和利用外资政策，并具有真实的商品交易 复杂的运行机制并不十分熟悉，因此其判决产生一些偏差在所难免，我们必须加强防范信用证诈骗的法律教育。法律只是一道有形的“防火墙”，我们不能因此而高枕无忧，而 ...
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进行审计，据此认定被告单位严重资不抵债证据不足，应予纠正。鉴于该节事实不是信用证诈骗成立的必要条件，辩护人要求重新审计的请求，不予采纳。辩护人还辩称，被告 走私罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑四年。五、原审被告人费晨犯信用证诈骗罪，免予刑事处罚。本判决为终审判决。 审判长丁锡明 审判员李军 代理 ...
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人民币3406.5万元固定资产形式出资的证明。公诉机关为证明以上事实向本院提供的信用证诈骗罪证据有：中国银行鄞县支行、交通银行宁波市分行、中国工商银行宁波市分行13份 培均明知五洲公司无货物进口，仍在被告人胡教华的指使下直接参与信用证诈骗活动，严重破坏了国家金融管理秩序，上列被告人的行为均已触犯刑律， ...
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。从各国法院的类似实践来看，法院应对发布禁令持极为慎重的态度，应考虑有利于信用证业务的正常进行和票据的合法流通性，尽量使银行不卷入商业争端，还应考虑是否 及时地对法院的裁决采取有效的抗辩，这也就不至于将诈骗的苦果转移到自己身上来了。当然，信用证诈骗问题的最终解决还有赖于贸易当事人提高觉悟和交易水平。 ...
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判决该公司信用证诈骗罪成立。2003年8月26日，武汉市中级人民法院开庭审理武汉市天成物业发展有限公司涉嫌信用证诈骗1632万美元案，总经理程琳对起诉书指控的事实供认不讳，但拒不承认是诈骗。2003年12月3日，浙江省绍兴市中级人民法院终审裁定，胡云明和王继英信用证诈骗 ...
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到1997年3月以华艺音像公司名义在厦门某银行开证，大量套取信用证项下的资金。最终导致十单信用证无法赎单，造成开证申请人和开证行实际损失高达6000余万元。在法庭上，公诉人提出，据林明智本人在侦查阶段的供述，他把通过信用证诈骗得来的资金全部用于炒作房产。由于他本人并没有资金可以用来炒房，在进行循环 ...
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下面将通过对典型案例的分析，分别探讨代理进口业务中的信用证诈骗问题及对策。代理进口业务中的信用证诈骗某外贸公司接受国内一物资公司的委托，与其指定的香港 。他们的“合作”使得外贸公司遭到了巨额损失。怎么会发生这种情况呢？笔者分析，信用证一经开出，便独立于合同，只要单单、单证相符，银行就必须无条件付款。 ...
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