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银行贵阳分行对合同的“见证意见书”,通过湖北省轻工业品进出口公司在中国银行湖北分行共计骗开信用证33份,议付31份,获取总金额7507.4万美元。除用于偿还集团 后治为辅;治本为主,治标为辅;治本兼治标,从源头上治。”我们可以从牟其中信用证诈骗典型案例的三个主要特点上加以防范:1.我国对外开立的信用证 ...
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诈骗活动并不一定都是单纯的信用证诈骗犯罪。比如前述案例中出口商取得信用证后,又以此信用证为抵押去骗取银行的货款。那么其后一个骗取货款的行为是千真万确地利用 。 首先,无论是买方还是卖方部应该注意提高自己的专业知识和业务水平。必须对信用证制度有准确地把握,有足够的航运知识,有可疑的情况下,能够利用航运 ...
//www.110.com/ziliao/article-260430.html -了解详情
诈骗活动并不一定都是单纯的信用证诈骗犯罪。比如前述案例中出口商取得信用证后,又以此信用证为抵押去骗取银行的货款。那么其后一个骗取货款的行为是千真万确地利用 ,必须注意使用的范围。必须是用于结算过程中(至少形式上是)才能确定是纯粹的信用证诈骗罪。否则即使使用也不一定构成此罪,甚至不一定属于犯罪。例如, ...
//www.110.com/ziliao/article-195680.html -了解详情
国际信用证诈骗已经是国际贸易中老生常谈的问题了。但是对于发展中国家来说,遭遇诈骗案例时有发生,我国也不例外。虽然银行根据UCP500的规定,只要完成对单据 。从各国法院的类似实践来看,法院应对发布禁令持极为慎重的态度,应考虑有利于信用证业务的正常进行和票据的合法流通性,尽量使银行不卷入商业争端,还应 ...
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骗取外贸公司的财产。下面将通过对典型案例的分析,分别探讨代理进口业务中的信用证诈骗问题及对策。代理进口业务中的信用证诈骗某外贸公司接受国内一物资公司的 。他们的“合作”使得外贸公司遭到了巨额损失。怎么会发生这种情况呢?笔者分析,信用证一经开出,便独立于合同,只要单单、单证相符,银行就必须无条件付款。 ...
//www.110.com/ziliao/article-124516.html -了解详情
代理出口业务中的信用证诈骗某外贸公司与一工厂签订了一份代理协议。根据该工厂提供的条件,由外贸公司向其指定的外商出口电缆线。在出口合同签订后,外商 了向委托人追偿的权利。但此权利的实现依赖于委托人(即工厂)的经济状况,如案例中所述的那样,因委托人关门歇业,外贸公司的双重损失无法从委托人处得到补偿。针对 ...
//www.110.com/ziliao/article-124458.html -了解详情
据b银行调查,该信用证项下的货物并未如a公司所述已装船,而是留在a公司所在国境内,并没有出口。从以上这个案例不难看出,这是一起以诈骗议付行押汇款为 下可以取得fbl,妄图以此来代替提单蒙混过关。第三,牢牢掌握国际惯例,就会在信用证实务中处于主动地位,始终把握局势的发展。本案中,a公司和申请人为b银行设 ...
//www.110.com/ziliao/article-122129.html -了解详情
据b银行调查,该信用证项下的货物并未如a公司所述已装船,而是留在a公司所在国境内,并没有出口。从以上这个案例不难看出,这是一起以诈骗议付行押汇款为 下可以取得fbl,妄图以此来代替提单蒙混过关。第三,牢牢掌握国际惯例,就会在信用证实务中处于主动地位,始终把握局势的发展。本案中,a公司和申请人为b银行设 ...
//www.110.com/ziliao/article-120526.html -了解详情
)。因该证没有象往常一样经受益人当地银行专业人员审核,发现几点可疑之处:(1)信用证的格式很陈旧,信封无寄件人地址,且邮戳模糊不清,无法辩认从何地寄出;(2) 尼日利亚,而该国为诈骗案多发地。根据以上几点,银行初步判定该证为伪造信用证,后经开证行总行联系查实,确是如此。从而避免了一起伪造信用证件诈骗。...
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联系查询,先后得到答复:"从没听说过开证行情况,也从未保兑过这一信用证,请提供更详细资料以查此事"。至此,可以确定,该证为伪造保兑信用证诈骗分子企图凭以骗我方出口货物。...
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