结算业务。但法律、行政法规另有规定的除外。因此，作为未经过中国人民银行批准的主体从事支付结算业务属于一般违法行为。2、其次，行为人是否涉嫌犯罪， 运营模式是这样的：投资人供应资金，中间人提供信息资源，双方都明知是通过倒卖银行承兑汇票获取利益，并事先约定了分成比例。也就是说：他们共同打造这个利益链条并且 ...
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将于近期提起公诉。五折贴现价格吸引企业夏先生表示，由于2011年银根紧缩，银行承兑汇票贴现率很高、额度紧张，很多民营企业只好选择民间的票据贴现，经人介绍他认识 ，她还欠企业2亿多元，除去亏损还有上亿元的巨资不知去向。查了她相关的银行账户都没有大额的资金流出，对外也没有大笔的投资，而她本人也拒绝供认资金 ...
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我们公司是做销售的公司（国有上市公司下属的销售分公司），公司老总和财务在一起经常从事汇票的倒卖活动，我想问下：这种行为是否属于违法？如果违法，应该向什么部门去反映？ 为谢！...
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涉嫌诈骗陈某等受害人1亿8千万票据款项案； 5、倒卖银行承兑汇票10.84亿元 浙江首例倒卖银行承兑汇票案7人获刑； 7、江苏宜兴曝5亿银行承兑 他认为，票据诈骗是严重犯罪行为，应该追究刑事责任。相关法律法规规定了除了商业银行外，任何人不得从事票据贴现活动。此类规定并不是强制性规定，而且没有规制条款， ...
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。第3页6中李某芳证明：其帮耿某茹给王某霞送汇票；罗某国和耿某茹一起倒卖承兑汇票；2011年9月20日到9月23日，其每天都给王某霞送 上，两被告在王某霞与马某锋等人的操纵下合谋通过低价购买手段非法获取原告的银行承兑汇票，构成共同侵权，严重损害了原告附着在票据上的财产利益，两被告应依法对原告的全部损失 ...
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法院申请公示催告（公示催告期间，湖州A公司得知该票据实际是被业务员私自倒卖给别人，对公司谎称丢失），法院于2010年8月作出除权判决，湖州A公司 起诉”中的“诉”的性质未能确定。 按照财务工作流程，单位收到银行承兑汇票时，首要工作便是查询承兑银行，以落实承兑汇票的真实性及是否存在公示催告及除权等情况， ...
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中的“票据贴现”现实中，票据中介经常打着“票据贴现”的旗号，在一定程度上类似银行的票据贴现行为。1998年《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(2011年1 会政策法规部，相关负责人说明了就李某等人虚构贸易背景开出银行承兑汇票再倒卖银行承兑汇票一案给公安机关回复的意见仅是对公安机关提供的材料发表 ...
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我在2012年6月9号在工作中不慎丢失一张我公司客户支付给公司的货款承兑汇票，金额“52800元，出票日：2012.4。1日，到票日：2012.10.1日 给客户。在此期间此张丢失汇票通过多地流通倒卖后最后持票人到期去银行兑付，银行依据法院出具的判决未于兑付。我想咨询下，捡到银行承兑的最后持票人，假如 ...
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法定代表人回振丽，总经理。委托代理人马勇，该公司法律顾问。被告中国农业银行股份有限公司徐州市分行。法定代表人王苏民，行长。委托代理人马雪松，该行内 第0045号刑事判决书，证明：原告在狮子山分理处开设账户的目的是进行非法集资、倒卖银行承兑汇票，在第一笔交易过程中原告存入3900万元，拿走4000万元的 ...
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