系山东省菏泽市宝岛餐饮有限公司的法人代表，2005年在宝岛酒店建设开业之际，王力军借用我们的名义在菏泽市牡丹区信用联社贷款，当时银行工作人员和王力军告知我们款没 酒店建设，将酒店十几年的经营使用权非法转移之后，抽逃巨额资金成立菏泽市汇丰金投资咨询公司，炒作黄金期贷谋取暴利。现经查证，贷款以后王力军早已 ...
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怎能投资另一个注册资金50万的公司。而且没有验资报告。直至殷金宝失去自由后“信通洗涤用品批发公司”才拿出了一个验资报告。洗涤公司的登记是违法的； 辩方 其他钱被被告人所“骗”。被害人有证据证明什么时候、什么地点、是一次还是几次给了被告人多少钱吗？被害人不能。一审时被害人就说的很清楚：要回存折是为了转存 ...
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告发者自己或者匿名地通过法律顾问（counsel）{102}向CFTC（商品期货交易委员会）或者SEC提供的原始信息(original information) {103}致使被告发的违法公司受到的罚金处罚超过一百万美元，则告发者有权获得罚金总额10％到30％的奖赏。{104}不过，这种规定可能会 ...
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贸易的商人从待在家中的商人处借得资金，用以从事贸易，作为回报，他要向借钱给他的人支付部分利润。同时，由于借用人贩运货物于海上，从事航行，作为 面纱”原则适用的前提条件决定了该原则适用的有限性。无论是英美法的“刺破公司面纱”原则，还是德国的“直索”理论及日本的“透视”理论，其适用的前提条件必须是具有脱法 ...
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贸易的商人从待在家中的商人处借得资金，用以从事贸易，作为回报，他要向借钱给他的人支付部分利润。同时，由于借用人贩运货物于海上，从事航行，作为 面纱”原则适用的前提条件决定了该原则适用的有限性。无论是英美法的“刺破公司面纱”原则，还是德国的“直索”理论及日本的“透视”理论，其适用的前提条件必须是具有脱法 ...
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陈某25万元等。而这笔款项给大部分债权人只得到很少的一部分。假如志高担保公司资金链没有断裂，谁能剥夺佘某某拥有该股权的法律地位？因此，她就该为 户。因此公安机关认定佘的投资款来源是银行贷款而不是集资款。也就是说投资时是暂时借用，银行取得贷款后即还给了陆某某。 而受害人则认为这正好说明他们夫妻筹集资金同 ...
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利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。 辩护人查阅了案卷材料，没有发现证实上述法定危害后果的书证和证言，事实上力源公司也未发生上述危害后果之一。依照 其非法利益也应当是所收设计费扣除员工工资、研发投入、设计耗材、差旅支出、借用资质酬金等必要成本费用和已缴纳税款后的余额。 （2）被告人宋工和天津 ...
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交易回购和融资租赁为例简析。 其一，销售回购与交易定性。某房产开发公司急需资金，遂以每平米3000元（同时期、同地段、同品质楼价为每平米8000 案例法理评析》，中国税务出版社2007年版。本质上，电能表成本费究竟系代收款还是供电局的资本性支出，取决于电能表成本费的实际收支状况，而不取决于国家或者省发 ...
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上市公司还没有完全解决，对外资及中外合资公司也没有解决。 4.券商与交易所的关系 交易所是以监管为主，还是以发展为主，这涉及到交易所的性质和定位。目前我国 证券帐户的权利，但没有冻结证券帐户的权利，需要证据证明有转移或者隐匿违法资金、证券迹象的，可以申请司法机关予以冻结，但是实际操作程序复杂，且需时 ...
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平方米防水卷材的购货合同需要资金。⑷贷款合同证实贷款的数额、贷款期限、履行方式等。⑸证人黄建民证言证实，本单位山西省通海实业公司未与大庆市华行实业公司 万元贷款违法发放给五华铸钢厂的基本事实清楚，证据确实、充分，依法予以确认。②关于大庆市华行实业公司与王春江、周海燕之间存在借贷关系，还是中国银行大庆 ...
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