事务所协办，众多知名的专家、学者、律师、记者会聚一堂，暨吉林海天公司涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款一案，进行了关于民营企业的民间融资之法律界限的学术 是骗人？这个问题如果不能否定，请不要随意给一个模式蒙污。可以批判反对任何利用这个模式的敛财骗人行为，但不要否定这个模式，和放弃可以正确运用这个模式的探索 ...
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的程序(一)申请设立企业：1．向市工商局申请企业名称，经核准后领取《公司名称预先核准通知书》；2．向市信息办申请“数据库服务”、“网络服务”经营权； 资质证》：(一)网站和网页上出现反动、色情等内容；(二)利用信息网络从事欺诈或行骗等非法活动；(三)违反国家有关计算机网络安全、保密规定；(四)机构通过 ...
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可能赢利，但自己还投入80万元进行集资，并且积极帮助公司实施这种非法活动，这是一种赌博心理，希望公司用融资后面的钱偿还前面的集资款。同时以上六被告人又 47万元。被告人刘洁先后被金孟贤聘任为招商引资部职员、投资协会副秘书长，从事非法引资工作及接待客户工作。被告人刘洁自2004年12月17日至2008年 ...
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处罚的情节，请求法院对黄海东免予刑事处罚。理由：1、被告人黄海东在海诺公司非法吸收公众存款活动中起次要、辅助作用，系从犯。黄海东虽然作为邢台地区总监，但不参与 录入。杨金光应该也清楚。他只知道大约有2亿多元，这些钱其中支付总监、店长的提成和客户的返利用了1-2万多元，海诺购买维尔士办公楼用了四、五登记 ...
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材料证实，被告人李柏庭通过在金翰公司网站上推出网上购物有奖竞猜活动以及“特许加盟店”奖励方法等方式进行变相传销活动，利用以上经营手法，被告人李柏庭销售金箔 的资格，并以高额回报为诱饵，用后加入者交纳的钱支付先加入者的奖金，以维持其非法经营活动的变相传褚行为。综上所述，笔者认为，上海市黄浦区人民法院的 ...
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2006年3月起，利用南宁市多来福商贸有限公司（以下简称多来福公司）开展“消费来福”消费返利经营模式，进行传销活动。为了获取更大的非法利益，2006年 变相传销，以后继加入者交付的钱款来支付先行加入者的返利回报。即使是《商业特许经营管理条例》也明确规定，以特许经营名义从事传销行为的，依照《禁止传销条例 ...
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事实和法律依据；童胜宏不是该传销组织的创始人或股东，不是进行非法活动的组织者或主要负责人，不是“创始股东分红计划”的策划者，也不是主要受益人 登公司任市场顾问，主要负责湖南、陕西地区的市场。捷登公司从事电子商务，网上购物。在互联网上设立网站www.u-good.com，联系供货商将供货商生产的产品进行 ...
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行政许可的，未取得批准文件，不得从事该项目的经营”，以此告知企业到后置行政许可审批部门办理相关手续后方可开展经营活动。2007年该局在企业年检中发现， 、武平分公司相关注册资料以及客户报表，证实：永定、上杭、连城、武平等分公司利用“福辉标准金”交易平台进行黄金交易的基本情况以及从总公司获取手续费的基本 ...
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人民币527974.49元。被告人杨X于2007年6月2日通过网上招聘到中时富公司，同年6月底任公司业务总监，主要是协助总经理林X珊的工作，负责公司整个 富公司、金XX公司的经营、管理者，大量招聘、组织人员开展非法证券投资咨询活动，应认定为主犯。其余部门经理或组长，直接或带领部门从事非法经营，财务或客 ...
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交易核查交易规则》即规定，为打造诚信、安全的网上支付环境，维护支付宝用户的合法权益和资金安全，公司基于对使用支付宝服务异常情况确认的需要，会对相关交易 陷入错误认识处分其财产的行为。结合钓鱼欺诈的行为特点及当事人的非法占有目的，在触犯刑律时，利用诈骗罪对钓鱼者绳之以刑无疑是合情合理合法的。 五、余论 ...
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