；（二）被告人张权能主动坦白交待公安机关尚未掌握的同种犯罪事实，据有关规定应从轻或减轻处罚；（三）被告人张权认罪态度好，有酌定从轻情节。经审理查明：2009年 条真烟退还付新珍。（十四）陕西省当场处罚收据二张和李长平的银行卡及冻结通知书，证实扣押的齐彩侠现金20065元，李长平的4170元已没收处理， ...
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嫌疑人将原告转到其指定信用卡上的150000元转帐约30笔，并在一夜之间提款。公安机关冻结了犯罪嫌疑人尚留在卡上的5000元，但尚未破案。根据公安机关 56677所接通电话不同，然而储户对此未能引起足够注意，并加以辨别。三，储户银行卡上有大额资金，对于大额资金的操作、转帐更应有足够的警觉和防范，但储户 ...
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频频出现不法分子假冒法院、检察院、公安等司法部门工作人员通过电话，利用受害人对国家司法机关的信任和对法律程序的不了解进行诈骗，骗取受害人银行卡上存款的诈骗事件。这些借助 公安、检察、法院人员办案时，从侦查、立案、传唤、送达、冻结、扣押、抓捕、审讯等都有一套严格的司法程序，都是由国家法律明文规定的，再 ...
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人员用卡将25000元取出来，工作人员说：“钱还没有到卡上”。为了验证卡是否有问题，侯海潮到新华南街农行营业所验证，卡还是没有钱。侯海潮就又返回新华 ，并和公安人员一起到银行处说明了情况，这时存款并未被领走。在公安机关办理冻结手续期间，银行完全有能力采取积极有效的手段保护侯守俭存款的安全，但其只是要求 ...
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，将所需英镑和美元交给一名男子，后王季倬将人民币30余万元汇至其招商银行卡。 (6）招商银行北京大运村支行提供的账户历史交易明细表证明：2011年11月25日，王 军策划要诬陷她，并拿出公安机关的证明。第二天上午，其召集王立军、郭维国、吴文康到市委1号楼会议室，质问王立军是否指使他人写信举报薄谷开来， ...
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会员返款50 202 682.16元，实际骗得35 840 694.69元。破案后，公安机关共冻结和追缴赃款32 436 092元，扣押车辆2部、住房一套。2005年12 在陕西各地农行、工行办有其户名的14张银行卡。 （20）上诉人王磊供认，郝永生在农行、工行办有卡，在其他银行是否办卡他不知道。公司 ...
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将银行卡、身份证转移藏匿。至今，袁小绒仍然在逃，涉案银行卡不能归案。2010年12月份，在文长征等人被公安机关抓获以后，袁思雅指使袁庆贺通知文长征手下各个信息 思雅客观上没有参与文长征组织和货运信息部的经营，虽有划转资金的行为，但其主观上对其保管的资金是否属于犯罪所得的性质完全不明知，指控袁思雅犯参加 ...
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。提前解除拘留，应报经院长批准，并作出提前解除拘留决定书，交负责看管的公安机关执行。 第一百八十三条 民事诉讼法第一百一十条至第一百一十三条规定 将被拘传人拘传到当地人民法院，当地人民法院应予协助。 第四百八十五条 人民法院有权查询被执行人的身份信息与财产信息，掌握相关信息的单位和个人必须按照协助执行 ...
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约17800元），此外他还给了郝书云5万元。因怕公安机关把他的钱冻结了，所以就用邢淑萍的名字办了银行卡。卡号6228481250417498318，户名邢淑萍，此外他办了一 飞个人亦曾向海诺公司投单，但杨月飞投单数额中是否包含宋桂梅以杨的名义投单的情况，仅有被告人宋桂梅的自供，而其自供对以杨月飞的名字 ...
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