，根据《国家税务总局关于印发特别纳税调整实施办法（试行）的通知》（国税发〔2009〕2号）的规定，现就企业跨境关联交易监控与调查的有关问题明确如下 要加强对跨境关联交易的监控，重点调查通过各种途径将境外经营亏损（包括潜在亏损）转移到境内以及将境内利润转移至避税港的跨国企业，强化功能风险分析和可比性分析 ...
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十二、加强反避税管理。强化全国联查、区域联查和行业联查，重点调查长期亏损、微利却不断扩大经营规模的企业，切实解决利用关联交易、资本弱化、假“来料加工”等 支付服务费、管理费等关联交易是否符合独立交易原则；强化对跨境关联交易监控，重点监控在中国境内承担单一生产、分销或合约研发等有限功能和风险的企业，防止 ...
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，必要时报至董事会，以便及时采取措施。监管部门还应确认，高级管理层对关联交易进行持续监控，董事会也进行监督。7. 监管部门获得并审查银行对关联方风险暴露的总体信息 的救治措施。在多数情况下，母国需要关于银行或银行集团跨境经营的最低限度的信息，但提供的频率和内容应取决于跨境业务对银行或银行集团以及对母国 ...
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管理通知》是一个专门从外汇管理角度来规范境内居民通过境外特殊目的公司进行跨境资本交易和投融资活动的规范性文件。并且，《75号外汇管理通知》为境内居民自然 境外投资银行等市场中介机构。但是，在现行监管框架下，并没有关于监管证券服务机构及其相关跨境业务活动的监管规定。监管约束的缺失必然会导致市场约束的无效 ...
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大。（八）是否存在涉外交易。存在涉外交易的产品，跨境开展客户尽职调查难度大，不同国家（地区）的监管差异也可能导致反洗钱监控漏洞产生，易于被洗钱分子 业务系统能否实现设定的反洗钱功能，考察范围包括但不限于：（一）业务系统关于客户和保单的要素设置是否完善，客户身份信息留存是否符合监管要求。（二）业务系统对 ...
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全覆盖，提高增值税管理质量；开发网上审批系统，全面提升行政审批效率和监控功能。 四、强化税收征管，提高税收征管质量。重点是加强税收基础管理，全年平均登记率 向公司化目标迈进。完成多种经营企业资产重组，清晰主辅产权关系，规范主辅关联交易；建立农村用电新体制，完成农电管理体制改革改制任务；引入用人新机制， ...
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交易中存在的风险点进行分析和研究，采取有效措施，防止金融风险通过再保险业务进行跨境传递。财产保险公司在与关联企业进行再保险交易时，应遵循市场化原则 人和再保险经纪人。财产保险公司应对再保险接受人和再保险经纪人的资信进行专业化管理与监控，有效控制因再保险人的信用风险而可能给分出公司造成的损失。财产保险 ...
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交易中存在的风险点进行分析和研究，采取有效措施，防止金融风险通过再保险业务进行跨境传递。财产保险公司在与关联企业进行再保险交易时，应遵循市场化原则 人和再保险经纪人。财产保险公司应对再保险接受人和再保险经纪人的资信进行专业化管理与监控，有效控制因再保险人的信用风险而可能给分出公司造成的损失。财产保险 ...
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交易中存在的风险点进行分析和研究，采取有效措施，防止金融风险通过再保险业务进行跨境传递。财产保险公司在与关联企业进行再保险交易时，应遵循市场化原则 人和再保险经纪人。财产保险公司应对再保险接受人和再保险经纪人的资信进行专业化管理与监控，有效控制因再保险人的信用风险而可能给分出公司造成的损失。财产保险 ...
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服务平台，加强政策法律咨询、市场信息、病虫害防治、测土配方施肥、种养过程监控等服务。健全农业生产资料配送网络，鼓励开展农机跨区作业、承包作业、机具租赁和 积极培育农产品电子商务，鼓励网上购销对接等多种交易方式。支持面向跨境贸易的多语种电子商务平台建设、服务创新和应用推广。积极发展移动电子商务，推动移动 ...
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