、司法会计鉴定意见书，证明荣昌公司为方便非法集资以单位和个人名义在银行开立帐户的情况以及部分集资款收支情况；8、荣昌公司各部门职责、内部管理制度、财务管理制度，证明招商引资部 涵丰、邓德衡、刘洁、杨苗发的供述，均证明他们知道公司以高利息集资是不可能赢利的。被告人邓德衡的供述还证明他劝过金孟贤，但金孟贤 ...
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确认，经过变卖未抵押资产和追缴利息，按照45.8％比例清退清偿，清退集资款626.9797万元,清偿其他未抵押债务133.8459万元,合计760.8256万元。租地费、 公司非法集资7300.2万元的司法会计鉴定意见客观真实，是本案的有效证据。姜雪秀、秦齐树所称的亲友、内部职工等，应视为“社会不特定 ...
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承包华油钻四生活塑料厂期间及后来的康立有限公司期间，为资金周转自主决定向综合处职工及当地群众高息集资的过程；综合处负责人吴厚恩证言证实综合队于93年开始筹建塑料厂 其目的是为自己所负责的单位牟取利益，并无非法占有被吸收存款的故意，且不能还上集资款的原因主要是经营亏损，不存在个人侵吞的事实，其行为属典型 ...
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集资活动而参与非法集资，有重大过错且非善意；集资行为是受我国法律法规的严格规范和限制的，金融机构只能通过发行金融债券进行集资活动，是不能进行内部 银行批准并由企业依照法定程序从事的债券发行活动，禁止国家机关、事业单位、社会团体向内部职工或向社会公众进行有偿集资活动，禁止商业银行未经中国人民银行批准发行 ...
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馆建部汤XX、张XX等人提供的数据定下销售价格，并且确定该销售价格对内部职工和外部人员一样，不存在补贴、优惠。根据班子会议研究的意见，馆建部把二至六层房屋的 万元。外出考察机场建设花费9万多元我让张XX在本单位财务上报销了。这样做是不合适的，因为应天机场是我们几个人的事情，同宾馆没有关系。 2、证人郭 ...
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利息及房产作抵押的方式向社会人员筹款，集资人出资情况以及珠海金城房地产开发公司偿还集资款的相关事实。①证人田启瑞（原系珠海辽都公司经理）的证言，证明戴振 付晓梅等人的证言，证实是单位向其借款，不是集资。其辩护人提出：企业法人营业执照只能证明戴振铎是单位的法定代表人，无法证明是非法吸收存款的直接责任人； ...
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利息及房产作抵押的方式向社会人员筹款，集资人出资情况以及珠海金城房地产开发公司偿还集资款的相关事实。 ①证人田启瑞（原系珠海辽都公司经理）的证言，证明戴 晓梅等人的证言，证实是单位向其借款，不是集资。 其辩护人提出：企业法人营业执照只能证明戴振铎是单位的法定代表人，无法证明是非法吸收存款的直接责任人； ...
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服务中心的名义向本单位职工及成都市第五人民医院等单位共80余人集资借款人民币351100元，847064.50元，合计人民币1198164.50元。所集之款，有 发的辩护人提出刘绍发不是个人集资，而是单位集资；集资总额应扣除利息；大部分系内部集资；刘绍发以自己的合法收入垫付了部分集资款，并用房屋作抵押 ...
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主持局领导班子开会，经过开会，大家同意在新建办公楼6至9层办成酒店，装修资金由局里内部职工集资，局里按照10%付给大家利息，每一万元一股，每人不超过 咨询服务中心副主任期间，利用收取单位职工集资款的职务上的便利，将115.6万元公款挪用进行偿还高利贷及放高利贷的非法活动，数额巨大不退还，其行为触犯了《 ...
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新普公司对工资结余和无主内部债务的会计处理减少了当期公司净资产370.2万元；新普公司截止2007年12月31日累计计提“职工集资款（风险金）”370.2万元的 计算利息数应该为370200元，新普公司账上提取372000元利息是不正确的，并且将该笔利息不能记为未分配利润，所以我们在审计调整会计分录中 ...
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