的工作效率。目前，国际上比较成熟的反洗钱系统是美国FINCEN开发的反洗钱信息核心系统（FINCEN Artificial Intelligence System，简称FAIS系统），它首先设计了几种交易模型，通过对数据的自动发觉、分析、处理，最终生成可疑交易报告，供工作人员分析。该系统的数据主要 ...
//www.110.com/ziliao/article-513981.html -了解详情
“地下钱庄”；打击制贩假币犯罪活动。此项工作由中国人民银行福州中心支行、证监会福州特派办、保监会福州特派办牵头，有关部门参加。４．强化税收征管。 反走私斗争推向纵深发展；强化缉私统计和信息综合分析工作，通过建立健全风险分析系统，提高动态分析预测能力和反走私斗争部署的准确性，把走私贩私违法犯罪活动遏制在 ...
//www.110.com/fagui/law_32916.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务