借方传票、活期储蓄存款凭条、记帐凭证、现金解款单、140万美元外汇存款凭条、鉴定书、交通银行南京分行的说明等证据证实1829278元人民币和140万 合作协议、盖有红星湖公司印章的收到江苏有色金属工业公司冶金机电物资分公司50万元合同保证金的收据。(9)1996年12月，上诉人杨德文以红星湖公司名义， ...
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段绿化、收费站、办公大楼等工程项目发包给林元亭为由，与林签订施工合同，骗取保证金23万元。案发后，被告人张军文退回赃款20万元。为证明上述犯罪事实 施工合同；8、税务登记证、组织机构代码证、外资企业章程、外汇登记证、企业法人证书证实景德镇瑞祥公路开发有限公司系合法注册公司，张军文系该公司法人代表；9 ...
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、经济往来。 (5)香港警务处联络事务科提供的资料。 ①关于协查汤德玲涉嫌合同诈骗案的报告(2004年12月17日)。 香港并没有“华盛新利贸易有限公司”的公司 批文，并可成为台湾烨联不锈钢的华南地区总代理，利润可观，但需要交纳高额的保证金并有充足的流动资金。凌锋于是与汤德玲达成口头合作协议，凌锋将 ...
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。 8、伪造证件，虚构工程项目，与对方签订发包合同，骗取承包商的保证金。 二 合同欺诈得逞的原因分析 合同欺诈产生的主观原因主要是犯罪分子极端自私的个性，极度 、麻痹、无知的心理 工作草率、麻痹、不负责任，也为合同诈骗得逞创造了良机，如丹东市晨风贸易公司合同诈骗案中，晨风方故意在银行汇票上做了手脚，将 ...
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、外汇担保、外资信贷、资金拆借、外汇交易等业务未按规定建立档案或因档案管理混乱，造成重要合同、单证、票据等毁损或遗失的。２．未按规定使用和 构成犯罪的，移交司法机关处理；涉及金融诈骗案件的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》进行处理。关联法规：国务院部委规章（1） ...
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，折计人民币3477857元。伍旭初分别于1997年11月13日支付轻工公司保证金420775元人民币；1998年3月先后3次共付款人民币3119056元。综上， 单信用证项下提单均系伪造，其中第一、二、四单轻工公司已被国家外汇管理局杭州市分局认定为非法套汇处以罚款等情况。有关业务往来中双方权利义务的 ...
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于3月2日到省行鉴定汇票的真伪。中国银行当即鉴定出这是又一起金融诈骗案，并告知他们应立即采取防范或补救措施。当真正的pt.banknegaraindonisa银行回电报告之 、急于成交的心理，抛出巨额贸易合同进行诱骗。自然，同你签订合同最终必不缺少的手续就是你要按一定比例预交保证金，或收取定金。为使人 ...
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商品”公司、新加坡新宇企业私人有限公司、北美产业投资有限公司等单位签定虚假的进口合同，使用虚假的信用证附随单据，在中国银行重庆市分行及江北支行骗开信用证计 中行重庆分行写出“情况说明”报告公司经营状况，谎称“在上海金属交易所的业务占用保证金5亿元，同时今年上半年陆续开证进口了部分实物，但因种种原因未能 ...
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的，应予立案追诉: (一)证券交易成交额累计在五十万元以上的; (二)期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的; (三)获利或者避免损失数额累计在十五万元以上 行政处罚二次以上，又串通投标的; (六)其他情节严重的情形。 第七十七条 [合同诈骗案(刑法第二百二十四条)]以非法占有为目的，在签订、履行 ...
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的，应予立案追诉: (一)证券交易成交额累计在五十万元以上的; (二)期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的; (三)获利或者避免损失数额累计在十五万元以上 行政处罚二次以上，又串通投标的; (六)其他情节严重的情形。 第七十七条 [合同诈骗案(刑法第二百二十四条)]以非法占有为目的，在签订、履行 ...
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