分局，请遵照执行。 2001年11月19日 国家外汇管理局外汇检查工作报告制度 第一章总则第一条为使外汇检查工作报告规范化、程序化，便于总局及时、全面、准确 总局、其他分局、司法机关、纪检监察部门及其他行政执法部门查处涉及本辖区的外汇违法案件情况。第九条结案、罚没款收缴及办案补助经费管理情况。主要考核 ...
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七月五日前和次年一月五日前各上报总局一次。各分局需要严格执行外汇检查工作报告制度，对不认真执行该项制度或不按期报送总结、报表的分局，除取消当年参加先进分局的 人：填表日期：联系人：负责人： 注：1．表中违法行为请对应《中华人民共和国外汇管理条例》所列内容填写，表格中未列明的违法行为请填在“其他”栏中并 ...
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外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：为健全和完善外汇检查工作的内部监督制度，现将总局制定的《国家外汇 机构设置、岗位设定的说明和部门负责人、专兼职外汇检查人员名单及工作简历；(三)当地外汇业务量及外汇检查工作情况的报告；(四)上级局要求提供的其他材料。七 ...
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利用外汇案件查处档案，根据《中华人民共和国档案法》和国家外汇管理局的有关规定，结合外汇检查工作实际，特制定本制度。关联法规：全国人大法律（1）条第二条本 具有查考利用价值的文件材料，均属归档范围。具体包括：(一)立案材料。包括立案报告、立案的依据材料等。(二)调查材料。包括书证、物证、视听材料、证人 ...
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隐瞒不报的；(五)全年未报送检查计划、检查数据或年终总结报告的；(六)不按规定时间上报本办法所附“外汇检查工作自评表”、“外汇检查工作自评加分表”或虚报上述表格 检查内控制度，扣3分；未严格执行内控制度扣2分；(四)检查计划、年终总结、专项检查报告及检查数据的报送情况(5分)。迟报一次扣2分，数据错报 ...
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日起在全国范围内开展以打击逃套汇为主要内容的外汇检查。为保证检查工作的顺利开展，现将《外汇检查工作流程》印发你们，请遵照执行。为使党中央和国务院 总局，其他分局9月15日前报送。总局9月初向国务院提交初步报告，9月底上报检查报告。(四)初步检查工作结束后，分局要根据查出的线索对非法逃套汇企业进行追踪， ...
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是：准确、及时、全面地反映对外贸易外汇实际收支情况；监督和检查外汇收支计划执行情况，为各级领导和有关单位了解情况，决定政策、指导工作和编制计划提供依据。 三、 ，退还运保费、索赔款等。3、出口收汇统计包括的范围，按《对外贸易外汇收支统计报告制度(试行)》的规定。4、表内各栏数字平衡关系：1－2＝4； ...
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人民银行各省、自治区、直辖市分行、深圳经济特区分行：现将《中国人民银行金融监管工作报告制度》下发你们，请遵照执行。执行中如有问题，请及时向总行反映。附件 司、保险司、外资金融机构管理司、稽核监督局、监察局和国家外汇管理局。（二）监管司局收到分行金融监管工作报告后，要在季后８个工作日（年后１４个工作日） ...
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制度化、规范化，特制定中国人民银行金融监管工作报告制度： 一、金融监管工作报告程序中国人民银行金融监管工作报告分为快报、季报和年报三类，实行逐级上报方式 、保险司、外资金融机构管理司、稽核监督局、监察局和国家外汇管理局。(二)监管司局收到分行金融监管工作报告后，要在季后8个工作日(年后14个工作日)内 ...
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现场检查两种方式。日常监督是指上级局以下级局上报的检查工作报告及其他日常工作信息为对象实施的非现场检查。日常监督应保持连续性和全面性，对日常监督中发现的重大问题应及时组织现场检查。现场检查是指上级局对下级局在开展外汇检查工作中依法行政情况及对各项检查规章、制度的制定、落实情况等进行实地检查。 ...
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