汇票管理实施细则第一章总则第一条为了规范银行承兑汇票承兑、贴现与转贴现业务，促进银行承兑汇票业务的稳定、健康发展，保障银行信贷资金安全，根据《中华人民共和国 业务要视同贷款进行管理，认真做好“三查”工作，严格把关。经审查合格的，承兑行应按流动资金贷款的审批程序和审批权限，由信贷人员、信贷部门负责人或 ...
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地区电信局答辩称：截留查询电报和冒充原告名义拍发P类查复电报，与银行承兑汇票被贴现无因果关系。至于民和县邮电局个别职工超越职权范围的行为，已由公安 一、本案纠纷的性质票据关系是基于票据行为而产生的特殊民事法律关系，其当事人与一般民事法律关系的当事人有所不同。一般民事法律关系一经成立，其当事人即确定，而 ...
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地区电信局答辩称：截留查询电报和冒充原告名义拍发P类查复电报，与银行承兑汇票被贴现无因果关系。至于民和县邮电局个别职工超越职权范围的行为，已由公安 一、本案纠纷的性质票据关系是基于票据行为而产生的特殊民事法律关系，其当事人与一般民事法律关系的当事人有所不同。一般民事法律关系一经成立，其当事人即确定，而 ...
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交深实公司，深实公司于同年３月３日和３月１６日分别将汇票交给收款人业务处、经营处和原中南航。原中南航取得００００２０９、００００２１０、００００２１１号 汇票的合法持有人。１９９０年７月２２日万达公司与海口建行签订了“贴现契约”，并将承兑汇票交给海口建行，因此海口建行虽然由于其他原因迟至同年１１月１０ ...
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文明确，未经批准，各行一律不得办理政府债券的贴现业务。三、银行承兑汇票卡片帐必须每月核打余额，并与“６１４”银行承兑汇票表外科目余额核对一致。对两个“规定”执行 ，适时调整，按季考核。未经批准，不得突破。第八条对单个企业办理的银行承兑汇票余额，应控制在该企业同期销售收入归行额的合理比例之内。第九条银行 ...
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手段从一家银行输出承兑汇票，然后到另一家银行进行贴现，套取银行资金，进入股市操作、炒房或进行收购上市企业。他们的主要做法是：首先与别的企业联手， 规定有伪造金融票证罪。但是行为人在伪造之后还是需要进一步实施犯罪，有的是拿去直接贴现，这构成了金融票证诈骗罪；有的是拿去作质押贷款，这种情况构成贷款诈骗罪。 ...
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支持。要有计划地组织具有社会公信力的中介机构开展企业信用评级，并促使评级结果与银行信用支持相结合。要继续加大企业信用信息的收集力度，扩大信息采集范围， 背书和贴现的各项规定，准确无误地办理商业承兑汇票业务；严格遵循真实贸易背景要求，杜绝通过关联关系虚构交易套取银行资金。企业承兑商业承兑汇票时，要考虑与 ...
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等地区，出现了众多专门以买卖银行承兑汇票以及银行承兑汇票代理贴现为业的票据中介业务。对于票据中介行为的评价，司法机关存在罪与非罪两种截然对立观点。笔者 罪都存在极大争议，除非法外汇买卖外，刑法均保持谦抑态度。因此，“票据贴现”虽然并列其中，但即使定罪，也只能在“非法从事资金支付结算业务”中寻找支持。三 ...
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了部分拖欠，有时3天才能拿回60%-70%的贴现款。至2011年底，陈某的承兑汇票贴现就无法正常回款了。此时陈某又编造了一个更大的谎言，称其与银行的打包指标没有完成，为了帮助银行完成存款任务，要求企业主再拿出一些票，完成3个亿的存款就可以用承兑汇票质押 ...
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建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行：《中国建设银行商业汇票承兑与贴现业务内部管理规程（暂行）》（以下简称《规程》），已经建设银行第１５ 汇票承兑实行信贷、计划、会计部门分工审查，主管行长审批的制度。信贷部门经办人员对承兑申请人提供的材料进行核实，并负责严格审查其是否符合第七条的各项要求和 ...
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