发挥了重要作用，另一方面也随之出现了一些通过诈骗投资者钱财进行募集资金、吸收存款的空壳公司。据统计，18起涉私募基金犯罪案件中有16起涉及空壳公司。 18起案件 退出私募行业，涉及犯罪的及时移送司法机关处理。二要对涉嫌违法违规的私募企业及时开展调查取证工作，协调好工商、银监、经侦等部门的提前介入。对 ...
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某家银行的信贷经理，因为职务之故常常接触银行承兑汇票，从一个职员到一个涉嫌诈骗2000多万元的犯罪嫌疑人，只有短短不到半年的时间，而其作案的工具只是 银行承兑汇票，由关联企业到其他银行贴现，套取银行资金。这些资金通过转入关联企业的投资账户、证券公司或私募资金，大部分流入了股市和房市。 此外，一些地方还 ...
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21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》；《中华人民共和国刑法》(2011年修正)。主持人：目前出现很多私募基金推荐，很多网友也经常抱怨上当 对于这种现象，您怎么看？李律师：不法分子往往打着“私募基金”名义，声称有“内幕消息”和“资金支持”，有所谓的历史业绩展示和“屡荐屡中”战绩， ...
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市场的稳定运行。对我省经济现实生活中出现的委托理财、私募基金、证券市场虚假陈述、操纵市场、内幕交易、涉金融衍生品市场等新类型案件，应积极探索，妥善 生产经营或投资所需为幌子，向社会不特定对象吸收资金的，按集资诈骗犯罪依法严惩。对涉及众多被害人的金融犯罪案件，要积极配合地方党委和政府做好善后工作，尽量将 ...
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价格罪。[iii]这类案件往往有以下特点： 1.从接受委托理财的主体看，有证券公司、投资管理公司、信托投资公司、保险公司和私募资金（有时也以公司名义 规定，实施了《刑法》第161 条规定之行为， 涉嫌下列情形之一的，应予追诉： （1） 造成股东或者其他人直接经济损失数额在50 万元以上的。（2） 致使 ...
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采用民间借贷、民间票据融资、民间有价证券融资和社会集资等形式暂时改变资金使用权的金融行为。 私募融资是指不采用公开方式，而通过私下与特定的投资人或债务人 必须同时具备，才会引发集资诈骗罪。 1996年12月26日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体适用法律若干问题的解释》第三条、2001年12月21日《 ...
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7种情况，对于指导办案很有意义。《解释》第5条规定了集资诈骗的量刑标准，区分个人和单位犯罪，分别规定了数额较大、数额巨大和 such undertaking. [48]关于美国SEC对转售的各种规定，参见郭雳：《美国证券私募发行法律问题研究》，北京大学出版社2004年版，第142 -173页；对相关 ...
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7种情况，对于指导办案很有意义。《解释》第5条规定了集资诈骗的量刑标准，区分个人和单位犯罪，分别规定了数额较大、数额巨大和 such undertaking. [48]关于美国SEC对转售的各种规定，参见郭雳：《美国证券私募发行法律问题研究》，北京大学出版社2004年版，第142 -173页；对相关 ...
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曦涉嫌集资诈骗再次震惊当地银行业，2012年2月29日陈曦因涉嫌集资诈骗被刑拘，陈曦案件的背后，显现出温州金融官司的持续高发态势。据温州法院披露，今年1至 如煤城鄂尔多斯和江苏的贫困县泗洪县。巨额收益吸引了更多资金蜂拥而入，除居民和企业的自有资金外，私募基金、信贷资金、海外热钱等也出现在这一领域。中国 ...
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，则其刑事责任也就应当相应减少。 事实上，在当前许多民间集资诈骗案件中，集资诈骗的受害人对于集资者资金链的断裂，扮演的是推波助澜的作用，他们的过错行为与 未经批准仅适用于法律明确规定应当审批而未经审批的非法融资行为，包括合法借贷、私募基金等在内的合法融资活动无须有关部门批准；获经批准并不一概合法，违法 ...
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